證券代碼：002586 證券簡稱：ST圍海 公告編號：2020-075
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，無虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省圍海建設集團股份有限公司(以下簡稱“公司”) 第六屆董事會第十七次會議於2020年4月26日在公司會議室召開，因事項緊急，全體董事同意豁免提前3日通知，公司現有董事5名，實際參與表決董事5名。會議由董事長馮婷婷女士主持。本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經認真審議研究，全體董事以記名投票表決方式形成如下決議：
1、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於修訂的議案》；
具體內容詳見2019年4月28日刊登於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事務管理規定》。
2、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於制定的議案》；
具體內容詳見2020年4月28日刊登於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《重大信息內部報告管理實施細則》。
3、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於轉讓部分文創板塊公司股權的議案》；
具體內容詳見2020年4月28日刊登於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關於擬轉讓部分文創板塊公司股權的公告》。
4、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於轉讓PPP項目公司股權的議案》；
具體內容詳見2020年4月28日刊登於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關於轉讓PPP項目公司股權的公告》。
5、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於會計政策變更的議案》；
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
具體內容詳見2020年4月28日刊登於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關於會計政策變更的公告》。
6、會議4票同意，0票反對，1票棄權，審議通過《關於總經理、法定代表人變更的議案》；
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
同意聘任付顯陽先生為公司總經理。任期至本屆董事會任期屆滿時為止。
具體內容詳見2020年4月28日刊登於巨潮資訊網 （www.cninfo.com.cn）上的《關於總經理、法定代表人變更及聘任高級管理人員的公告》。
7、會議5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關於聘任黃曉云為公司副總經理的議案》。
獨立董事對此發表了同意的獨立意見。
同意聘任黃曉雲先生為公司副總經理。任期至本屆董事會任期屆滿時為止。
備查文件：
1、公司六屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事關於第六屆董事會第十七次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江省圍海建設集團股份有限公司
董事會
二二年四月二十八日
