證券代碼：000532 證券簡稱：華金資本 公告編號：2020-014
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
珠海華金資本股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第九屆董事會第二十九次會議於2020年4月22日以通訊傳真方式召開。會議通知已於2020年4月17日以電子郵件和書面方式送達各位董事。本次會議應參會董事11名，實際到會董事11名。會議的召開與召集符合《公司法》及本公司《章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況：
（一）審議通過了《關於執行新收入準則的議案》
內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《關於執行新收入準則的公告》。
獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《珠海華金資本股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見》。
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
（二）審議通過了《關於<2020>全文及正文的議案》
具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《2020年第一季度報告全文》及《2020年第一季度報告正文》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：11票贊成，0票棄權，0票反對。
（三）審議通過了《關於對外投資暨關聯交易的議案》
關聯董事李光寧、謝偉、鄒超勇實施了迴避表決，具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《關於對外投資暨關聯交易的公告》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。
本公司獨立董事事前認可並發表同意的獨立意見。內容詳見公司同日在巨潮資訊網披露的《珠海華金資本股份有限公司獨立董事對相關事項的獨立意見》。
表決結果：8票贊成，0票棄權，0票反對。
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2、獨立董事對相關事項的事前認可及獨立意見。
特此公告。
珠海華金資本股份有限公司董事會
2020年4月24日
