證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 公告編號：2020-025
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知於2020年4月10日以專人送達、書面傳真和電子郵件形式發出；
2、會議的時間、地點和方式：2020年4月16日上午9:00以通訊方式召開；
3、本次會議應參與表決董事7人（含獨立董事3人），7名董事均以通訊形式出席會議；
4、本次會議由安靖先生主持；
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定，會議所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議以6票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於向控股股東申請債券專項資金暨關聯交易的議案》
由於本議案涉及關聯交易，關聯董事童衛寧先生迴避表決。
同意公司向湖北省長江產業集團有限公司申請使用公開發行2020年可續期公司債券（第一期）（疫情防控債）4000萬元額度，用於抗生素注射液、消炎藥、維生素等藥品生產的原材料採購，確保藥品正常供應；期限2年，融資綜合成本為3.791%。
本次交易有利於提高上市公司資金使用效率，降低資金成本，有利於公司可持續發展。本次交易不會損害公司及股東，特別是中小股東的合法權益。
獨立董事楊漢明先生、曹亮先生和劉曉勇先生就本次向控股股東申請債券專項資金暨關聯交易的議案發表了事前認可意見和獨立意見。
持續督導機構發表了關於廣濟藥業向控股股東申請專項債券資金暨關聯交易的專項核查意見。
具體內容詳見公司同日在指定媒體上披露的《關於向控股股東申請債券專項資金暨關聯交易的公告》（2020-027）、《關於向控股股東申請專項債券資金暨關聯交易的事前認可意見》、《關於向控股股東申請專項債券資金暨關聯交易的獨立意見》和《國泰君安關於廣濟藥業向控股股東申請專項債券資金暨關聯交易的專項核查意見》。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十五次（臨時）會議決議；
2、第九屆董事會審計委員會關於向控股股東申請專項債券資金暨關聯交易的會議決議；
3、《關於向控股股東申請專項債券資金暨關聯交易的事前認可意見》和《關於向控股股東申請專項債券資金暨關聯交易的獨立意見》。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司董事會
二二年四月十六日
