證券代碼：603086 證券簡稱：先達股份 公告編號：2020-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東先達農化股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月27日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》，公司董事會同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度財務審計機構和內部控制審計機構。本事項尚需提交公司股東大會審議通過，詳情如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
大華會計師事務所（特殊普通合夥）具備證券、期貨相關業務執業資格，具備多年為上市公司提供審計服務的經驗與能力。其在歷年審計工作期間，勤勉盡責，嚴格按照中國註冊會計師審計準則與證監會相關規定，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，公允合理地發表審計意見。為保持審計工作的連續性，公司擬續聘任大華會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度財務審計機構和內部控制審計機構，並提請股東大會授權公司經營管理層根據實際業務情況和市場行情決定其工作報酬。
二、擬續聘會計師事務所的基本信息
（一）機構信息
1、基本信息
機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合夥）
成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉製為特殊普通合夥企業）
註冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101
執業資質：1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質。
是否曾從事證券服務業務：是。
2、人員信息
首席合夥人：梁春
目前合夥人數量：196
截至 2019 年末註冊會計師人數：1458人，較2018年末註冊會計師人數淨增加150人，其中：從事過證券服務業務的註冊會計師人數：699人；
截至 2019 年末從業人員總數：6119人
3、業務規模
2018年度業務收入：170,859.33萬元
2018年度淨資產金額：15,058.45萬元
2018年度上市公司年報審計情況：240家上市公司年報審計客戶；收費總額2.25億元；涉及的主要行業包括：製造業（165）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業（21）、批發和零售業（13）、房地產業（9）、建築業（7）；資產均值：100.63億元
4、投資者保護能力
職業風險基金2018年度年末數：543.72萬元
職業責任保險累計賠償限額：70,000萬元
相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
大華會計師事務所（特殊普通合夥）不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
近三年受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的概況：行政處罰1次，行政監管措施19次，自律監管措施3次。具體如下：
（二）項目成員信息
1.人員信息
項目合夥人：邱俊洲，註冊會計師，合夥人，2007年起從事審計業務，至今負責過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資、績效考核、證監局及財政部檢查等工作，有證券服務業務從業經驗，從事證券業務的年限13年，具備相應的專業勝任能力。
質量控制複核人：包鐵軍，註冊會計師，合夥人，1997年開始從事審計業務，專注於企業資產重組、上市公司及央企審計業務，曾負責多家上市公司、央企及其他公司年度審計工作。2015年開始專職負責大華會計師事務所（特殊普通合夥）重大審計項目的質量複核工作，審核經驗豐富，有證券服務業務從業經驗，無兼職。從事證券業務的年限20年，具備相應的專業勝任能力。
本期擬簽字註冊會計師：陳磊，註冊會計師，2004年開始從事審計業務，2015年加入大華會計師事務所（特殊普通合夥），至今參與過多家企業改制上市審計、上市公司年度審計、清產核資等工作，有證券服務業務從業經驗，從事證券業務的年限5年，具備相應的專業勝任能力。
2.上述相關人員的獨立性和誠信記錄情況。
上述人員能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性，近三年未發現其存在不良誠信記錄。
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會審議情況
公司董事會審計委員會對大華會計師事務所（特殊普通合夥）提供審計服務的經驗與能力進行了審查，認為其在獨立性、專業勝任能力、職業素養等方面能夠滿足公司對於審計機構的要求，同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
2、董事會審議情況
公司於2020 年4月27日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，同意公司擬繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為2020年度財務審計機構和內部控制審計機構，並提請股東大會授權公司經營管理層根據實際業務情況和市場行情決定其工作報酬。
3、獨立董事事前認可意見
鑑於大華會計師事務所（特殊普通合夥）在為公司提供審計服務過程中，恪盡職守、勤勉盡責地完成了審計工作，經審計委員會提議，公司擬繼續聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）擔任公司2019年度財務報告、內部控制的審計機構，聘期一年。同意將該議案提交公司董事會、股東大會審議。
4、獨立董事意見
經核查，公司獨立董事認為：大華會計師事務所（特殊普通合夥）在為公司提供審計服務過程中，能夠嚴格遵循獨立、客觀、公正的執業準則，較好地完成了審計工作，所出具的審計報告客觀、真實地反映了公司的財務狀況和經營成果，能夠滿足為公司提供年度審計服務的能力和要求。為保持審計工作的連續性，我們一致同意聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，聘期一年，本次聘請的程序合法合規，不存在損害公司和股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。
5、監事會意見
公司於2020年4月27日召開第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》。經審核，監事會認為大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供審計服務期間，能夠按照國家有關規定以及註冊會計師執業規範的要求開展審計工作，獨立發表審計意見，為公司出具的審計報告能夠客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果。因此我們同意續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構。
6、本次續聘公司2020年度審計機構事項尚需提交公司股東大會審議。
特此公告。
山東先達農化股份有限公司董事會
2020年4月28日
