證券代碼：300651 證券簡稱：金陵體育 公告編號：2020-031
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江蘇金陵體育器材股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2020年4月24日召開的第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第六次會議，審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信事務所”）為公司2020年度審計機構。現將相關情況補充公告如下：
一、擬續聘會計師事務所事項的情況說明
立信事務所具有豐富的行業經驗、較高的專業水平和較強的合作精神，在擔任公司2019年度財務報告審計機構的過程中，能夠勤勉盡責地開展審計工作，堅持獨立、客觀、公正的審計準則，切實履行了審計機構的職責，從專業角度維護了公司及股東的合法權益。為保持審計工作的連續性和穩定性，公司擬續聘立信事務所為公司2020年度審計機構，聘期一年。公司董事會提請股東大會授權公司管理層，根據2020年公司及子公司業務規模和市場公允合理的定價原則，與審計機構協商確定審計費用並簽署相關協議。
二、擬續聘會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1、基本信息
立信會計師事務所（特殊普通合夥）（以下簡稱“立信”）由我國會計泰斗潘序倫博士於1927年在上海創建，1986年復辦，2010年成為全國首家完成改制的特殊普通合夥制會計師事務所，註冊地址為上海市。立信是國際會計網絡BDO的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有H股審計資格，並已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）註冊登記。
2、人員信息
截至2019年末，立信擁有合夥人216名、註冊會計師2266名、從業人員總數9325名，首席合夥人為朱建弟先生。立信的註冊會計師和從業人員均從事過證券服務業務。2019年，立信新增註冊會計師414人，減少註冊會計師387人。
3、業務規模
立信2018年度業務收入37.22億元，其中審計業務收入34.34億元，證券業務收入7.06億元。2018年度立信為近1萬家公司提供審計服務，包括為569家上市公司提供年報審計服務，具有上市公司所在行業審計業務經驗。
4、投資者保護能力
截止2018年底，立信已提取職業風險基金1.16億元、購買的職業保險累計賠償限額為10億元，相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。
5、獨立性和誠信記錄
立信不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
立信2017年受到行政處罰1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政監管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。
（二）項目組成員信息
1、人員信息
（1）項目合夥人從業經歷：
姓名： 肖厚祥
（2）簽字註冊會計師從業經歷：
姓名：王濤
（3）質量控制複核人從業經歷：
孫淑平
2、項目組成員獨立性和誠信記錄情況。
上述項目合夥人、簽字註冊會計師和質量控制複核人不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，過去三年沒有不良記錄。
（三）審計收費
1、審計費用定價原則
主要基於專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。
2、審計費用同比變化情況
三、擬續聘會計師事務所履行的程序
1、審計委員會履職情況
公司董事會審計委員會對立信事務所的執業情況進行了充分的瞭解，在查閱了立信事務所有關資格證照、誠信記錄和相關信息後，認為立信事務所具備審計獨立性、專業勝任能力和投資者保護能力。審計委員會就公司擬續聘審計機構的事項形成了書面審核意見，同意續聘立信事務所為公司2020年度財務審計機構，並同意將該事項提交公司第六屆董事會第六次會議審議。
2、獨立董事就公司擬續聘立信事務所為公司2020年審計機構發表了事前認可，獨立董事認為：立信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間嚴格遵循《中國註冊會計師審計準則》等有關財務審計的法律、法規和相關政策，勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了審計機構的責任和義務。我們同意繼續聘任立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構，同意將該議案提交公司第六屆董事會第六次會議審議。
同時，獨立董事發表了同意的獨立意見：立信會計師事務所（特殊普通合夥）在擔任公司審計機構期間，遵循獨立、客觀、公正的執業準則，完成了公司2019年年報等各項審計工作。基於以上審查結果，我們就《關於續聘公司2020年度審計機構的議案》發表同意意見，並同意將該議案提交公司股東大會審議。
3、董事會和監事會審議情況
公司於2020年4月24日召開了第六屆董事會第六次會議和第六屆監事會第六次會議審議通過了《關於續聘2020年度審計機構的議案》，為保證公司審計工作的順利進行，同意繼續聘請立信事務所為公司2020年度審計機構，聘期一年。
四、備查文件
1、第六屆董事會第六次會議決議
2、第六屆監事會第六次會議決議
3、審計委員會關於續聘2020年度審計機構的意見
4、獨立董事對相關事項發表的事前認可和獨立意見
5、擬聘任會計師事務所主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式等相關資質文件
江蘇金陵體育器材股份有限公司董事會
2020年4月27日
