證券代碼：002661 證券簡稱：克明面業 公告編號：2020-024
債券代碼：112774 債券簡稱：18克明01
克明面業股份有限公司關於續聘天健會計師事務所
（特殊普通合夥）為公司2020年度審計機構的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、續聘會計師事務所的情況說明
天健會計師事務所（特殊普通合夥）具有會計師事務所執業證書以及證券、 期貨業務資格，能夠獨立對上市公司財務狀況進行審計，滿足上市公司財務審計工作的要求。天健會計師事務所從事公司2019年度公司財務審計工作勤勉盡責，遵照獨立、客觀、公正的執業準則，較好地履行了雙方所規定的責任和義務，圓滿完成了公司的審計工作。公司董事會審計委員會審議，提議續聘天健會計師事務所為公司2020年度的審計機構，該年度審計報酬根據公司與其簽訂的有關協議執行。本議案尚需至提交股東大會審議。
二、擬聘請會計師事務所基本情況介紹
1．機構信息
（1）事務所基本信息
■
（2）承辦本業務的分支機構基本信息
■
2.人員信息
■
3.業務信息
■
4.執業信息
（1）天健會計師事務所（特殊普通合夥）及其從業人員不存在違反《中國註冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。
（2）項目組成員具備相應的專業勝任能力，主要成員信息如下：
■
5．誠信記錄
（1）天健會計師事務所（特殊普通合夥）
■
（2）擬簽字註冊會計師
■
6.報備文件
擬聘任會計師事務所主要負責人和監管業務聯繫人信息和聯繫方式
■
三、續聘會計師事務所履行的審批程序
1、公司董事會審計委員會已對天健會計師事務所進行了審查，認為其在執業過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，同意向董事會提議續聘天健會計師事務所擔任公司2020年度審計機構。
2、公司第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第七次會議分別審議通過了續聘天健會計師事務所的議案，同意續聘天健會計師事務所為2020年度審計機構。
3、公司獨立董事對此事項發表了事前認可意見及獨立意見，同意續聘天健會計師事務所為公司2020年度審計機構。具體內容詳見公司2020年4月20日披露於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《克明面業股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第八次會議相關事項的事前認可意見及獨立意見》。
4、本次續聘會計師事務所事項尚需提交股東大會審議，自股東大會決議通過之日起生效。
四、備查文件
（一）第五屆董事會第八次會議決議；
（二）第五屆監事會第七次會議決議；
（三）獨立董事關於第五屆董事會第八次會議相關事宜的事前認可意見和獨立意見；
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面業股份有限公司
董事會
2020年4月20日
