證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號：2020-012
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任
重要內容提示：
每股分配比例，每10股派發紅利2.50元（含稅），不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，擬維持分配總額不變，相應調整每股分紅比例，並將另行公告具體調整情況。
一、利潤分配方案內容
經立信會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2019年12月31日，廣東華特氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣277,193,428.43元。經公司第二屆董事會第二十一次會議審議通過，公司2019年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：
公司擬向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅）。截至2019年12月31日，公司總股本120,000,000股，以此計算合計擬派發現金紅利30,000,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅佔歸屬於上市公司股東淨利潤的41.33%。
公司不進行資本公積轉增股本，不送紅股。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如後續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、公司履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
公司於2020年4月26日召開第二屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於的議案》，同意本次利潤分配方案，並提交股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司2019年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，同時兼顧全體股東利益，符合《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》、《公司章程》等相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形，審議程序合法合規。
綜上，我們同意《關於的議案》，並提交公司2019年年度股東大會審議。
（三）監事會意見
經審核，公司監事會認為：公司2019年度利潤分配充分考慮了公司盈利情況、現金流情況、資金需求等公司實際需求情況，符合公司分紅政策及相關法律法規，兼顧了公司的長遠利益，符合全體股東的整體利益及公司的可持續發展，同意將該方案提交股東大會審議。
三、相關風險提示
（一）本次利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。
（二）本次利潤分配方案尚需提交2019年度股東大會審議通過後方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
廣東華特氣體股份有限公司董事會
2020年 4 月 28 日
