本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2020年5月20日
本次股東大會採用的網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2019年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：德州市經濟開發區晶華路北首景津環保股份有限公司會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統
至2020年5月20日
投票時間為：本次股東大會網絡投票起止時間為2020年5月19日15:00至2020年5月20日15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
不適用
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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注：本次會議還將聽取公司獨立董事2019年度述職報告。
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2020年4月28日召開的第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議審議通過，相關公告已於2020年4月30日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）進行了披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：5、6、8
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(二)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(三)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)通過中國證券登記結算有限責任公司股東大會網絡投票系統參加網絡投票的具體操作流程如下：
本次會議採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式，流通股股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，現將網絡投票事項通知如下：
1、本次持有人大會網絡投票起止時間為2020年5月19日15：00至2020年5月20日15：00。為有利於投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。
2、投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行註冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058瞭解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票或其他方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續：
1、 法人股股東法定代表人參加現場會議的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；法定代表人委託他人參加現場會議的，憑營業執照複印件（加蓋公章）、委託人股票賬戶卡、持股憑證、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記。
2、自然人股東本人參加現場會議的，憑股票賬戶卡、持股憑證、本人身份證辦理登記；委託代理人參加現場會議的，憑本人身份證、授權委託書、委託人股票賬戶卡、持股憑證、委託人身份證複印件辦理登記。
3、異地股東可用郵件或信函方式進行登記，須在登記時間2020年5月19日下午17:30前送達，出席會議時需攜帶原件。
（二）登記地點：公司證券部。
（四）出席現場會議股東或股東授權代理人，請於會議開始前半小時到達會議地點，並攜帶身份證、股東賬戶卡、授權委託書等原件，以便驗證入場。
六、其他事項
（一）聯繫方式
聯繫人：劉文君
電話：0534-2758995
地址：德州經濟開發區晶華路北首
郵編：253034
（二）其他事項
與會股東及代表交通、食宿費用自理。
特此公告。
景津環保股份有限公司
董事會
2020年4月30日
景津環保股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月20日召開的貴公司2019年年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
