證券代碼：002714 證券簡稱：牧原股份 公告編號：2020-070
優先股代碼：140006 優先股簡稱：牧原優01
債券代碼：112849 債券簡稱：19牧原01
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
牧原食品股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2020年2月25日召開的第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於召開公司2019年度股東大會的議案》，股東大會的時間、地點另行通知。2020年4月24日召開的第三屆董事會第二十六次會議，定於2020年5月18日召開2019年度股東大會，審議第三屆董事會第二十四次會議和第三屆董事會第二十六次會議提交的相關議案。現將股東大會有關事項公告如下：
一、會議召開的基本情況
（一）會議召開日期和時間：
2、網絡投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年5月18日交易日上午9:30——11:30，下午13:00——15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為2020年5月18日上午9:15至2020年5月18日下午15:00期間的任意時間。
（二）股權登記日：2020年5月8日
（三）現場會議召開地點：南陽市臥龍區龍升工業園區牧原會議室
（四）召集人：公司董事會
（五）會議方式：本次股東大會採取現場投票、網絡投票表決的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
受新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，為減少人群聚集、降低公共衛生風險及個人感染風險、保護股東健康，公司建議各位股東選擇通過網絡投票方式參與本次股東大會。同時，請計劃現場參會的股東務必提前關注南陽市新冠肺炎疫情防控指揮部的相關信息，遵守健康狀況申報、隔離、觀察等方面的規定、要求。同時，公司將向南陽市新冠肺炎疫情防控指揮部報備本次現場股東大會，並按照指揮部的要求做好組織、管理、報備工作。
（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的表決結果以第一次有效投票結果為準。
二、出席對象
1、截至2020年5月8日下午15：00交易結束後，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊並辦理了出席會議登記手續的公司全體股東，股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；
2、公司董事、監事及高級管理人員；
3、公司聘請的見證律師、董事會邀請出席會議的嘉賓、保薦機構代表等。
三、會議審議事項
（一）本次會議審議的議案經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十三次、第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過後提交，程序合法，資料完備；
（二）本次會議的議案為：
1、《關於的議案》
2、《關於的議案》
3、《關於的議案》
4、《關於的議案》
5、《關於的議案》
6、《關於公司2019年度利潤分配方案的議案》
7、《關於的議案》
8、《關於公司及控股子公司2020年度向銀行等金融機構申請授信額度的議案》
9、《關於公司及控股子公司2020年度開展融資租賃業務的議案》
10、《關於公司及控股子公司擔保額度預計的議案》
11、《關於公司2020年度董事、監事及高級管理人員薪酬方案的議案》
12、《關於聘任公司2020年度財務審計機構的議案》
13、《關於向關聯股東借款暨關聯交易的議案》
14、《關於境外子公司在境外發行債券的議案》
15、《關於提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理本次境外發行債券相關事宜的議案》
16、《關於公司為牧原國際（英屬維爾京群島）有限公司在境外發行債券提供擔保的議案》
17、《關於公司符合面向專業投資者公開發行可續期公司債券條件的議案》
18、《關於面向專業投資者公開發行可續期公司債券的議案》
19、《關於提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理本次面向專業投資者公開發行可續期公司債券具體事宜的議案》
20、《關於開展應付賬款資產支持票據業務的議案》
21、《關於提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理本次發行應付賬款資產支持票據相關事宜的議案》
22、《關於發行中期票據的議案》
23、《關於提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理本次發行中期票據相關事宜的議案》
24、《關於發行短期融資券的議案》
25、《關於提請股東大會授權公司經營管理層全權辦理本次發行短期融資券相關事宜的議案》
26、《關於回購註銷部分限制性股票的議案》
27、《關於修改公司章程的議案》
上述第26、27項議案為特別決議議案，須經股東大會出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。根據《上市公司股東大會規則》的要求，第6項議案至第26項議案需對中小投資者的表決單獨計票。（注：中小投資者是指以下股東以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。
上述議案已經公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第二十三次、第三屆董事會第二十六次會議和第三屆監事會第二十五次會議審議通過，以上議案有關內容請參見2020年2月27日和2020年4月27日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
獨立董事將在本次年度股東大會上做述職報告。
四、提案編碼
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五、現場股東大會會議登記事項
2、登記地點：河南省南陽市臥龍區龍升工業園牧原食品股份有限公司證券部，信函請註明“股東大會”字樣。
3、登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書（見附件）、委託人證券賬戶卡、委託人身份證複印件辦理登記手續；
（2）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持法人股東營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、本人身份證原件辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持法人股東營業執照複印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、代理人身份證、法人股東法定代表人出具的授權委託書（見附件）辦理登記手續；
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
參加本次會議的股東，請在規定的登記時間進行登記。
六、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
七、其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫地址：河南省南陽市臥龍區龍升工業園區
牧原食品股份有限公司證券部
聯繫人：曹芳
電話：0377-65239559
傳真：0377-66100053
郵編：473000
電子郵箱：[email protected]
出席本次會議股東的食宿及交通費自理。
八、備查文件
1、《牧原食品股份有限公司第三屆董事會第二十四次會議決議》；
2、《牧原食品股份有限公司第三屆監事會第二十三次會議決議》。
3、《牧原食品股份有限公司第三屆董事會第二十六次會議決議》；
4、《牧原食品股份有限公司第三屆監事會第二十五次會議決議》。
特此公告。
牧原食品股份有限公司
董 事 會
2020年4月27 日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：深市股東的投票代碼為“362714”。
2、投票簡稱：“牧原投票”。
3、議案設置及意見表決。
（1）議案設置
股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
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（2）以上議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2020年5月18日9:15至2020年5月18日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
茲全權委託 （先生/女士）代表本人（單位）出席牧原食品股份有限公司2019年度股東大會，並代為行使表決權：
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特別說明：
委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”項的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思對該事項進行投票表決。
委託人單位名稱或姓名（簽字、蓋章）：
委託人法定代表人（簽字）：
委託人身份證件號碼或營業執照註冊號：
委託人證券賬戶：
委託人持股數量：
受託人簽字：受託人身份證號碼：
委託書有效期限：
簽署日期： 年 月 日
