证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2020-019
债券代码：110805 债券简称：中闽定01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
关联交易对上市公司的影响：关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形；该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易履行的审议程序
2020年4月13日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司2020年度预计在关联银行开展存款业务的议案》，关联董事回避表决，由非关联董事一致表决通过此议案。该议案尚需提交公司股东大会由非关联股东审议。
独立董事对上述关联交易预计事项进行了事前认可并发表独立意见，认为公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务属于正常资金管理行为，交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形；董事会在对该议案进行表决时，关联董事回避表决，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，同意本次关联交易事项。
董事会审计委员会上述关联交易议案发表了同意的书面审核意见，认为该关联交易事项为公司及合并报表范围内子公司在银行业金融机构正常的资金存放行为，关联交易定价公允，不会构成公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司利益及股东利益的情形，同意该关联交易事项。
（二）2019年度在关联银行业务的预计及实际发生情况
2019年度，公司及合并报表范围内子公司（不含福建中闽海上风电有限公司）与厦门国际银行股份有限公司无关联交易。2020年2月26日，经中国证监会核准的发行股份和可转换公司债券购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的标的资产福建中闽海上风电有限公司100%股权的过户手续办理完毕。
截止2020年2月29日，福建中闽海上风电有限公司在厦门国际银行股份有限公司的存款余额为人民币51337.08万元。
（三）2020年关联银行业务预计金额
二、关联方介绍和关联关系
1.关联方的基本情况
公司名称：厦门国际银行股份有限公司
法定代表人：翁若同
注册资本：人民币838,626万元
公司类型：股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；基金销售；及经国务院银行业监督管理机构等批准的其他业务。
住所：厦门市思明区鹭江道8-10号国际银行大厦1-6层
主要财务数据（经审计）：截至2018年12月31日，总资产80,610,463万元，净资产5,471,486万元；2019年度实现营业收入1,323,022万元，净利润582,413万元。
2.与公司的关联关系
（1）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司控股的福建省福投投资有限责任公司、闽信集团有限公司、福建华投投资有限公司分别持有厦门国际银行股份有限公司13.2834%、9.7635%、1.1924%股份。其中，福建省福投投资有限责任公司为厦门国际银行股份有限公司的第一大股东。福建省福投投资有限责任公司为福建省投资开发集团有限责任公司的全资子公司。
福建省投资开发集团有限责任公司通过上述公司合计间接持有厦门国际银行股份有限公司24.2393%股份。
（2）公司控股股东福建省投资开发集团有限责任公司的副总经理王非担任厦门国际银行股份有限公司的董事。
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上市公司关联交易实施指引》等规定，厦门国际银行股份有限公司为公司的关联方。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司预计2020年度在厦门国际银行股份有限公司办理包括但不限于活期存款、定期存款、通知存款等各种存款业务日存款余额不超过人民币55,000万元。
公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务以市场价格为定价依据，相关存款利率不低于同期存款基准利率。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司及合并报表范围内子公司在厦门国际银行股份有限公司开展存款业务系在银行业金融机构正常的资金存放行为，存款利率以市场价格为依据，关联交易定价公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。该项关联交易对公司财务指标影响不大，未对关联方形成较大依赖。
特此公告。
中闽能源股份有限公司
董事会
2020年4月15日
