證券代碼：000952 證券簡稱：廣濟藥業 編號：2020-028
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：會議通知於2020年4月12日以專人送達、書面傳真和電子郵件形式發出；
2、會議的時間、地點和方式：2020年4月22日下午一點在武穴市廣濟藥業行政樓五樓會議室以現場結合通訊的方式召開；
3、本次會議應參與表決董事7人（含獨立董事3人），實際參與表決董事7人，其中安靖先生、胡明峰先生和郭韶智先生3人為現場表決，童衛寧先生、楊漢明先生、曹亮先生和劉曉勇先生4人為通訊表決；
4、本次會議由安靖先生主持，監事和高級管理人員列席了本次會議；
5、本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定，會議所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度董事會工作報告》。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的公司《2019年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（二）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度獨立董事述職報告》。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《2019年度獨立董事述職報告》。
（三）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度報告》及《2019年度報告摘要》。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《2019年度報告》、《2019年度報告摘要》（公告編號：2020-030）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（四）會議以7票贊成、0 票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度內部控制評價報告》。
獨立董事楊漢明先生、曹亮先生和劉曉勇先生就此議案發表同意的獨立意見。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《2019年度內部控制審計報告》、《2019年度內部控制評價報告》。
（五）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度財務決算報告》。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（六）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《2019年度利潤分配的預案》。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《關於2019年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2020-031）。
獨立董事楊漢明先生、曹亮先生和劉曉勇先生對本議案發表了事前認可意見和獨立意見。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（七）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於擬續聘2020年度公司審計機構的議案》。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《關於擬續聘2020年度審計機構的公告》（公告編號：2020-032）。
（八）會議以7票贊成、0 票反對、0 票棄權，審議通過了《關於修改的議案》
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《關於修改的公告》（公告編號：2020-033）。
本議案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。
（九）會議以7票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於召開2019年年度股東大會的議案》。
具體內容詳見4月24日在指定媒體披露的《關於召開2019年年度股東大會的通知》（公告編號：2020-034）。
三、備查文件
1、公司第九屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨立董事關於第九屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見；
3、獨立董事關於第九屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
湖北廣濟藥業股份有限公司董事會
二二年四月二十二日
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