近年来，以各企业单位财务人员为目标的电信网络诈骗案件时有发生，给被骗群众乃至整个企业造成了极大损失。
犯罪分子会冒充公司领导（老板）的头像照片和昵称注册微信、QQ等社交软件账号，以公司领导（老板）的名义与公司财务人员加好友进行联系。有的甚至会建立微信（QQ）群，同时冒充多名上级领导与财会人员进行联系。虚构一些需要大额资金的场景，要求财会人员进行转账汇款。
如果身为财务的你，
收到老板的转账指令，
你会怎么办？
案例回顾
2019年10月25日16时51分，双林派出所接群众报警称：对方冒充老总，钱已被骗。值班民警沈培星立即前往了解情况。经询问，下午15时许，双林镇某服饰公司财务小张正常办公，财务室座机接到“某公司”工作人员电话，对方自称与公司发生交易，要求提供账号用于支付货款，并相互添加了工作QQ号。约16时，小张使用的工作QQ号接收到备注就是本公司总裁姓名的添加申请。小张见此情况信以为这个QQ号是老总的新号，立即通过了验证。随即，“老总”询问一家“某公司”需要开票资料的事宜，小张想起此前接到的电话，更是放松了警惕，没有进一步质疑“老总”的真实身份，开始掉入犯罪分子设下的陷阱。
同一时间“老总”从QQ发来信息，以正在参加重要会议为由，让财务小张代他电话联系某家公司的“张总”，因合同部分条款与公司利益不符需要重新修改，要求给该“客户”退还货款操作，再以网盾未携带为由，要求财务小张通过公司账户转账给“客户”，财务信以为真被骗479000元。
发觉被骗后，企业负责人、财务人员心急如焚，急忙报警向派出所求助，此时事件距离沈培星掌握信息，已过去1个多小时。沈培星与时间赛跑，一边详细询问小张案发经过并与湖州市反诈中心取得联系，一边火速与银行负责人对接，查询相关账户。最终，将银行账户冻结，成功帮助该企业紧急止损479000元，避免了企业的重大损失。
群众送锦旗到双林派出所表示感谢
近日，企业被冻结资金成功返回，企业代表送来写有“热心服务为民排忧、机智执法为企解难”字样的锦旗到双林派出所，感谢双林派出所民警争分夺秒为企业止损。
南浔警方温馨提示：
诈骗犯罪分子往往瞄准时机，利用某些企业财务制度漏洞，冒充老总通过QQ发布转账指令。所有被骗的财务人员都未能严格遵守公司财务管理规定，对外转账没有当面或电话向老板再次确认，或者公司未能制定双人财务把关制度，给犯罪分子留有可乘之机。
企业主、财务人员必须养成
“四个务必”的良好财务管理习惯
1、企业务必严格执行财务管理制度
公司转账汇款必须履行核实程序，不得通过短信、微信、QQ等无法核实信息真假的通讯渠道传递转账指令。将防骗知识列入财务人员年度培训计划。
2、财务人员务必严格履行财务审批手续
财务人员无论何时何地，接到公司老板通过电话、短信、QQ、微信等非接触式通讯方式要求向指定账户转账的，务必提高警惕，严格履行财务审批手续，核实清楚，避免财产损失。
3、财务人员务必当面或电话核实清楚
无论是谁通过短信、微信、QQ等称自己换了新手机号、QQ号、微信号等通讯方式，要求你保存或者要求您加入QQ群、微信群，请务必当面核实清楚。
4、财务人员务必保护好个人信息
财务人员务必要注意保护个人账号信息，不明邮件和手机中的不明链接千万不要点击，防止个人信息泄露。
最后，转账汇款前如有疑问，请拨打湖州市防诈热线2250000咨询！
南浔区“扫黑除恶”线索
举报方式
南浔区公安分局：
0572-3010110/17305720789
或直接拨打110
扫黑除恶丨给广大群众的一封公开信
2019年，扫黑除恶新攻势，请记得查收！
扫黑除恶，我们是认真的！
公安机关人民警察办案调查，一律通过上门或者请当事人到派出所等公安场所的方式面见当事人，绝不会通过电话或者网络直接调查处理，更不会要求当事人汇款、转账。与此不符的，公民可视为涉嫌诈骗行为，可直接拨打110报警。
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