證券代碼：603385 證券簡稱：惠達衛浴 編號：2020-015
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
本次限售上市流通數量為105,669,517股
本次限售上市流通日期為2020年4月7日（因本次限售股上市流通日期2020年4月5日為法定假日，故順延到下一交易日暨2020年4月7日上市流通）
一、本次限售股上市的類型
經中國證券監督管理委員會《關於核准惠達衛浴股份有限公司首次公開發行股票的批覆》（證監許可【2017】308號）核准，惠達衛浴股份有限公司（以下簡稱“公司”、“惠達衛浴”）首次公開發行人民幣普通股（A股）股票71,040,000股，並於2017年4月5日在上海證券交易所掛牌上市。本次公開發行股票後，公司股本總數由213,111,111股增加至284,151,111股。
本次上市流通的限售股為公司首次公開發行限售股，涉及股東為：王惠文先生、王彥慶先生、董化忠先生和王彥偉先生，鎖定期為自公司股票上市之日起三十六個月，現鎖定期即將期滿，該部分限售股共計105,669,517股，佔公司總股本的28.61%，將於2020年4月7日上市流通。
二、本次限售股形成後至今公司股本數量變化情況
（一）公司首次公開發行A股股票完成後，總股本為284,151,111股，其中無限售條件流通股為71,040,000股，有限售條件流通股為213,111,111股。
（二）2018年4月9日，鎖定期為十二個月的部分首次公開發行限售股份共計131,826,867股上市流通。持有上述解鎖限售股份的股東包括唐山市豐南區黃各莊鎮農村經濟經營管理站，唐山市豐南區鼎立投資有限公司，唐山市豐南區慶偉投資有限公司，唐山市豐南區助達投資有限公司，唐山市豐南區偉業投資有限公司，楊春，杜國鋒，肖鐵山，王濤，嘉興春秋齊桓九鼎投資中心（有限合夥）、嘉興春秋晉文九鼎投資中心（有限合夥）、嘉興春秋楚莊九鼎投資中心（有限合夥）、蘇州工業園區昆吾民樂九鼎投資中心（有限合夥）、蘇州工業園區昆吾民安九鼎投資中心（有限合夥）、天津古九鼎股權投資基金合夥企業（有限合夥）、嘉興嘉盛九鼎投資中心（有限合夥）、蘇州工業園區昆吾民和九鼎投資中心（有限合夥）、嘉興嘉澤九鼎投資中心（有限合夥）、無錫恆泰九鼎投資中心（有限合夥）、煙臺昆吾祥睿九鼎投資中心（有限合夥）。上述股東股份上市流通後，公司總股本不變，其中無限售流通股為202,866,867股，有限售條件流通股為81,284,244股。詳情請見公司於2018年3月28日在上海證券交易所網站披露的相關公告。
（三）2018年4月23日，經公司召開的2017年年度股東大會審議通過，公司以截至2017年12月31日的總股本284,151,111股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利3.00元（含稅），合計派發現金股利為人民幣85,245,333.30元（含稅）；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，共計轉增85,245,333股，轉增後公司總股份增加至369,396,444股。其中，有限售條件流通股105,669,517股，無限售條件流通股263,726,927股。新增股份於2018年5月16日上市流通。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，本次申請解除股份限售股的股東做出的承諾如下：
（一）關於股份流通限制和自願鎖定的承諾
1.公司控股股東及實際控制人王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉承諾：自公司股票在上海證券交易所上市交易之日起三十六個月內，不轉讓或委託他人管理其直接或間接持有的公司上市前已發行股份，也不由公司回購該等股份。
2.公司控股股東及實際控制人王惠文、王彥慶、董化忠和王彥偉承諾：若其所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格應不低於發行價；公司上市後6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價均低於發行價，或者上市後6個月期末收盤價低於發行價，其直接或間接持有的公司股票的鎖定期限自動延長6個月。若公司股票在此期間發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項的，發行價應相應調整。其不因在公司職務的變更、離職等原因而放棄履行上述承諾。
3.公司董事和高級管理人員王惠文、王彥慶、董化忠、王彥偉承諾：在其擔任公司董事、高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過其直接或間接持有的公司股份總數的百分之二十五；在其離職後半年內，不轉讓其直接或間接持有的公司股份。
（二）關於公開發行前持股5%以上股東減持意向的承諾
1.本次公開發行前持股5%以上的股東王惠文、王彥慶承諾：其所持公司股份的鎖定期屆滿後，在不違反其為本次發行上市已作出的相關承諾的前提下，其可視自身情況進行股份減持。其所持公司股份在鎖定期滿後兩年內，每年減持數量不超過上一年末其所持公司股份數量的10%。其所持公司股票在鎖定期滿後兩年內減持的，減持價格應不低於發行價。如公司上市後有利潤分配或送配股份等除權、除息行為，上述價格根據除權除息情況相應調整。上述減持行為將通過集中競價交易系統、大宗交易系統進行。其每次減持時，將提前三個交易日通知公司並予以公告，並按照《公司法》、《證券法》、中國證監會及上海證券交易所相關規定辦理。如其違反上述承諾減持公司股票的，所得收益歸公司所有。
（三）承諾履行情況
截至本公告披露日，公司上述股東嚴格履行了承諾，不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情況。
四、控股股東及其關聯方資金佔用情況
截至本公告日，公司不存在控股股東及其關聯方佔用資金情況。
五、中介機構核查意見
保薦機構平安證券股份有限公司經核查後認為：惠達衛浴本次限售股份上市流通申請的股份數量、上市流通時間符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規和規範性文件的要求，惠達衛浴限售股份持有人嚴格履行了發行前所做出的承諾。截止本核查意見出具之日，惠達衛浴與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。
綜上所述，保薦機構同意公司本次限售股份上市流通事項。
六、本次限售股上市流通情況
1、本次限售股上市流通數量為105,669,517股；
2、本次限售股上市流通日期為2020年4月7日；
3、首發限售股上市流通明細清單
七、股本變動結構表
特此公告。
惠達衛浴股份有限公司
董事會
2020年3月30日
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