隨著我國經濟高速發展以及互聯網的廣泛運用，傳銷犯罪的外衣也在不斷更新中日益趨於隱蔽，“經濟邪教”的外衣色彩日益濃厚，社會危害嚴重。期間，不少不法分子採取誇大宣傳、致富炫富的手段，誘騙了很多“朋友圖”的親朋好友，使得很多人墜入傳銷之網。
為全面提升公安機關應對涉網新型連法犯罪的能力和水平，遏制此類案件高發勢頭，貴陽市公安局將“向互聯網違法犯罪全面發起總攻”列為2020年重點工作之一。近期，雲巖分局經偵大隊根據市局、分局黨委的指示，對雲巖轄區開展大規模的摸排工作，期間，破獲一起以炒外匯為名的網絡傳銷案，涉案金額高達300餘萬元。
受人引導 涉足傳銷
畢節市金沙縣59歲的女子熊某某，是一名銀行的普通退休員工，因退休後在家閒得無事，便開始通過網絡學習炒外匯，期間結識了不少圈內的朋友。
“投資2萬美金，你就可以成為會員，然後坐等分紅。”熊某某說，這是圈內朋友給她不斷灌輸的一種投資收益理念。然而隨著逐漸深入，熊某某慢慢開始意識到，這所謂的投資不過只是一場傳銷騙局，但她並未就此放手，因為在她看來，通過炒外匯的名義進行網絡傳銷，並不容易被人察覺，同時還有豐厚的回報。
2018年2月，一次性投入2萬元的熊某某，已成為一名圈內的高級會員，隨即她開始決定單幹，並於同年5月份，在雲巖區九華路中央國際內，租下一個100餘平方米的出租屋，開設起了屬於她自己的工作室，至此熊某某開啟了她的傳銷“致富”之路。
2年時間發展下線200餘人 籌獲資金300餘萬元
作為一名高級會員，熊某某已經有了自己發展下線的權限，為此熊某某開始以專業炒外匯為名，藉助網絡大肆發展下線。為了包裝自己，熊某某對外宣稱，她炒外匯賺了數百萬，併購置了兩套房產。很快，不少不明緣由的人，便陸續加入到其中。據警方核實，熊某某通過一個名為“普頓外匯”的網絡平臺，利用虛假的外匯數據、圖形等，在2年的時間內，發展了下線200餘人，共計籌獲資金300餘萬元。
據熊某某交代，傳銷都有一個共同結構，那就是金字塔，站在金字塔頂端的人，收益是最高的，為此她按照她的上限要求，把會員分為了I級、IB級、MIB級、PIB級等多個層次。在熊某某設置的分級中，交納2000美元，並發展5個下線，就能成為最初的I級，獲取團隊投資百分之一的獎勵。投資5000美金，發展下線10人，就能升級為IB級，以此類推，要求越來越高，交的錢也越來越多。
“下面人養上面人，以此類推，沒有盡頭。”這個觀念一直深深地印在熊某某的腦海中，成為了她心中的“致富”寶典。
然而，現實並非熊某某想象的那樣順利，據熊某某交代，截至2019年10月，她只獲利10餘萬元，同時，她之前經營的平臺也因資金鍊斷裂關閉。為了穩住下線，熊某某謊稱網站平臺遭遇了黑客攻擊，因此才一直無法正常打開。
10餘人報案 “致富”夢破了
謊言終究還是謊言，網站平臺關閉2個月後，2019年12月，雲巖警方陸續接到10餘名受害人報案，他們稱遭遇了炒外匯詐騙。
經過警方核實調查，熊某某發展的200餘名下線身份各異，但以30至60歲的女性居多，期間，有的用的是自己辛苦積攢多年的存款，有的則是貸款。45歲的萬女士便是其中一個受害人，同時也是眾多受害人中損失最大的一個。
據辦案民警介紹，2019年2月，萬女士通過朋友介紹，與嫌疑人熊某某結識，並輕信了熊某某炒外匯能賺錢的說法，為此在投入2000美元后，萬女士又相繼拉了7名身邊的親友加入其中，共計投入16.8萬元。調查中民警瞭解到，受害人們剛開始都是到熊某某位於九華路的工作室內“上課”，課堂內容講的都是如何炒外匯的內容，後來為了方便，眾人便開始在微信群內與熊某某交流，可直至網站平臺被關閉，萬女士也沒有親眼看到一分到手的現錢，感覺上當受騙的她最終報了警。
2019年3月24日，嫌疑人熊某某，因涉嫌組織領導傳銷罪，在貴陽被雲巖警方刑事拘留，目前案件仍在進一步偵辦當中。
在此雲巖警方也提示廣大市民，投資期間一定要保持理智，提前瞭解即將投資的項目，慎重考慮後再確定是否投資。同時，要樹立正確的投資觀，以免讓不法分子有機可乘。（記者 王傑 蘇琳 ）
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