證券代碼：002766 證券簡稱：*ST索菱 公告編號：2020-003
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市索菱實業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會議通知於2020年1月4日以微信、電話等方式發出，會議於2020年1月9日上午在公司會議室以現場結合通訊表決方式舉行。會議應出席董事5名，實際出席董事 5名。會議的召集和召開符合《公司法》和《深圳市索菱實業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規定。經與會董事審議，以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
一、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於深圳證監局決定對公司採取責令改正措施的整改報告的議案》
具體內容見《關於深圳證監局決定對公司採取責令改正措施的整改報告》（公告編號2020-004），刊登於同日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
二、以5票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於調整公司組織架構的議案》
具體內容見《關於調整公司組織架構的公告》（公告編號2020-005），刊登於同日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市索菱實業股份有限公司
董事會
2020年1月10日
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