搭建“微創聯盟”互幫互助的“空殼”網絡投資平臺，以高息引誘人員入會，設置升級門檻，巧立退出機制，防範“塌臺”風險，循環式套牢資金，層級式發展會員，一個新型網絡傳銷活動不斷滋生蔓延。
近日，臨汾市堯都區公安局調集精兵強將，強化信息作戰，抽絲剝繭排查，全力專案攻堅，經過歷時半年多的艱苦奮戰，成功打掉一個網絡傳銷犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人9名，凍結資金344萬元。1
“打、防、控”並重查控投資平臺
今年3月，堯都區公安局接到省公安廳轉交的名為“微創聯盟”的疑似傳銷網站線索核查指令後，由經偵大隊成立專案組，展開偵查摸排。
經初查，該平臺自2018年年底開始運營，參與人員900餘人，涉案金額近2000萬元。專案民警通過分析其信息流、資金流，梳理平臺涉案人員身份、資金運作模式等情況，落地核查犯罪團伙的組織架構及主要犯罪嫌疑人。
為全面徹底打掉該犯罪團伙，市、區兩級公安機關網偵、技偵等警種部門給予專案偵查強有力的技術支持，專案組創新工作思路，轉變打擊方法，堅持“打、防、控”並重，人財並查、雙管齊下，運用公安偵辦平臺，加強大數據分析，對涉及平臺的數萬條信息進行排查，梳理平臺的組織架構、人員構成、地域分佈、活動軌跡等情況，並圍繞重點人員加強偵控。
經過兩個月的工作，專案組發現該平臺人員劇增至5000餘人，涉案金額達8000餘萬元，平臺進入活躍發展期，偵查工作也面臨前所未有的挑戰。
研判資金流“DNA”勾勒團伙架構
資金流是涉眾型經濟犯罪的“DNA”，是偵破案件的關鍵，只有準確梳理出平臺的資金流，鑑定出平臺的“DNA”，才能予以精準打擊，實現“打網斷血”的良好效果。
該平臺涉及人員眾多，交易數據繁密。專案組結合資金查控平臺的情況，“引進”資金分析師，抽絲剝繭對數十萬條交易數據進行對碰分析，終於查找到該平臺資金交易的資金池——“沉澱賬戶”，核查出沉澱資金464萬元。
在掌握平臺資金流的基礎上，專案民警充分運用公安警務雲平臺，將5000餘名會員的層級架構、工作分工、人員分佈、獲利情況等數據納入模型進行分析，成功獲取涉案全部人員的層級架構圖，遂將何某某、劉某某、楊某某、賀某某、張某某等5名主要犯罪嫌疑人納入偵查視線，摸排其活動軌跡及藏匿地點。
集中收網5名核心人員落網
5月21日，專案組展開集中收網行動，在堯都區抓獲涉案的劉某某、楊某某（該二人為團伙主要成員）和崔某某等3名犯罪嫌疑人。
經審訊，犯罪嫌疑人劉某某、楊某某對組織領導傳銷犯罪事實供認不諱。2018年10月，發起人何某某聯合劉某某、楊某某、賀某某、張某某等4人創建“微創聯盟”互幫互助“空殼”網絡投資平臺，將IP地址設在境外，以高息招攬人員投資，犯罪嫌疑人通過系統後臺操控賬戶匹配，從中獲取鉅額資金。
專案組根據落網嫌疑人交代的信息，先後在山西太原市、臨汾堯都區、侯馬市、霍州市、河南鄭州市等地偵查摸排主要犯罪嫌疑人的蹤跡，於5月26日、8月24日兩次實施突擊抓捕，抓獲何某某（該平臺發起人）、張某某、賀某某（該二人為團伙主要成員）和張某（該平臺技術員）、杜某某、何某（該二人涉嫌包庇犯罪和組織領導傳銷罪）等6名犯罪嫌疑人。
至此，這個涉嫌傳銷犯罪的犯罪團伙被打掉，該案是臨汾打擊防範涉眾型經濟犯罪破獲的首個成功案例。
精巧設計套牢入會人員資金
該團伙以高息吸納人員入會，成員發展6名下線才可以升級，每發展一名新會員，新會員再發展下線會員，平臺會給予3%－5%動態獎勵資金，會員排單買入（每1000元為1單，最高為5單），訂單匹配成功後，將資金轉入平臺提供的賬號中，會員買單時還需購買並使用服務包（1單使用1個服務包，1個服務包10元）。
犯罪嫌疑人精巧設置障礙，將平臺返利設為7天一個週期，會員只有在追加投資的情況下，才可以提取上次投入本金及相應的7%的利息，如此循環投入，保證平臺運營，防止資金鍊斷裂和會員流失。如會員兩個月沒有發展新人，參與買單利息降到日息0.6%計算。平臺還系統設定“排單”方式控制入場（投資）和出場（兌現）人員數額，始終保持會員入場資金大於被匹配出場的資金，同時，以會員資金差額及向會員出售服務包賺取收益。
經審查梳理，該團伙是一個處於起步發展階段的以臨汾市為中心向全國輻射的涉嫌網絡傳銷的犯罪平臺，人員分佈全國9個省，架構在3個層級以上、人數在30人以上共104人，分屬5個團隊。
人為操作匹配賬戶獲取利益
為獲取利益，犯罪嫌疑人在沒有任何實體經營的情況下，採取用會員買入訂單的資金，支付會員退出訂單的本金、相應利息及動態獎勵資金。嫌疑人通過後臺人為操作匹配賬戶，將會員的投資差額匹配到平臺的系統賬戶中，經過幾次轉賬將資金轉入“安全”賬戶，並自由支配資金。
經查，該平臺投入運營以來，團伙5名主要犯罪嫌疑人通過平臺獲利近140萬元（其中109萬餘元用以購買比特幣和“以太坊”數字幣，獲取利益用於核心人員二次分紅）。
為了徹底搗毀該網絡傳銷平臺，專案組通過後臺數據分析，參照刑事立案追究標準梳理出104名犯罪嫌疑人，涉及全國6個省及我省4個市的14個縣（市、區），我省公安機關正在展開集群戰役，收網打擊涉案犯罪嫌疑人，以“打網斷血”的方式清除網絡傳銷犯罪。
目前，涉案的5名主要犯罪嫌疑人已被堯都區公安局刑事拘留，4名嫌疑人被依法採取取保候審措施，案件還在進一步偵查中。
本報記者 劉雅靜 通訊員 田哲斌
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