在小区内开公司，没有任何实际产品，就在短短四个月让 700 多人陆续上当，投入巨资，非法吸收公众存款两千九百多万。
原来，他们使用的是最老套的骗术——高额返利 + 非法吸收存款。
经统计，该公司通过微信推广、宣传、授课、抽奖等手段，以高额返利为诱饵，向社会不特定公众非法吸收存款。四个月就骗取辽宁、黑龙江等 14 个省、市约 700 余人的投资款 29537263.92 元。
投资全返还 还有高额利息和大奖拿
葫芦岛美泰商贸有限责任公司（以下简称美泰）于 2016 年 3 月 3 日注册，其地址位于葫芦岛市某居民小区内，法定代表人为李某（在逃）。
该公司注册后，未进行与注册经营范围相关的生产、经营活动，而是宣传经营虚构的 " 法国迪亚公司 " 产品，非法吸收公众存款。
被害人陈某讲述，刚开始听说这家公司的项目很赚钱时，自己还很戒备，怕被骗，可后来还是抱着去看看的心态，与几位朋友来到美泰公司。
在美泰公司，一名员工向她们介绍了公司的运营模式，并表示只要投资 1000 元，通过手机微信发朋友圈为 " 法国迪亚公司 " 宣传 20 天，就可以免费领取化妆产品，并且还能拿回前期投入的 1000 元本金和 25% 的利润。
" 听完介绍，我们都没抵制住诱惑，决定先投点钱试试。" 陈某投了 1000 元，但也有人投了 10 万元。因为美泰公司称，投资 1000 元的可以获赠一个拉杆箱，投资 10 万元的可以获赠一块浪琴手表。
用代理发展会员模式吸收更多资金
短短四个月时间，美泰公司吸收存款就达到上千万，他们运营的模式主要是发展代理，再由代理发展会员。
被害人赵某在武汉开会时认识了刘某。2016 年 4 月底，刘某称葫芦岛有个赚钱的项目，邀请她来考察，并主动给赵某汇款 1000 元钱用于买车票。5 月初，赵某来到美泰公司，刘某向其介绍，他们用 " 法国迪亚 " 这个品牌做微商、化妆品项目。
赵某详细了解了代理方式后，觉得很赚钱，便同意进行投资成为代理，并且开始发展会员。
汽车做奖品 召开声势浩大的订货大会
美泰公司之所以能成功在很短的时间内非法吸收巨款，与其敢大张旗鼓举办声势浩大的订货会，敢大肆宣传招代理，甚至不惜设置汽车为订货会大奖，刺激代理商投钱有关。
葫芦岛某汽贸公司经理讲述，2016 年 7 月 10 日，葫芦岛美泰公司在兴城一家高端酒店召开招商启动大会，该公司一位负责人打来电话称要订几辆车作为奖品。
启动大会当天，美泰公司公布了奖励方式——代理商订货达到一定额度，就奖励不同档次的汽车。
美泰公司的另外一种行骗手段，就是鼓动代理发动朋友骗朋友，发动亲戚骗亲戚，发展下线专门找朋友、同学、亲戚下手，因为这些人比较容易骗取信任。
法院认定为非法吸收公众存款罪
2016 年 7 月末，美泰公司被公安机关控制，公司法定代表人李某在逃、叶某被捕。
葫芦岛市中级人民法院审理此案认为，被告人叶某在李某成立公司集资诈骗他人钱款的过程中，接受他人指令，为其办理银行卡，到银行支取大额现金并将该款交由他人。现有证据难以证明叶某对李某集资诈骗的行为是明知，也没有确实充分的证据证明其具有非法占有的目的且占有涉案款项，故不能以集资诈骗犯罪的共犯对其定罪处罚。
但叶某明知涉案款项来源的非法性，即通过销售化妆类产品推广、招收会员，高额返利的营销模式吸收不特定人员资金，本着主客观相统一原则，其行为符合非法吸收公众存款罪的特征，构成非法吸收公众存款罪。
叶某具有自首情节，依法可从轻处罚。法院一审判处被告人叶某犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年。
辽沈晚报记者 刘冬梅
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