05.05 超過多少人算非法集資？非法集資案件需要哪些證據？

非法集資是常見的一種經濟犯罪，是指通過非法的手段吸收社會為公眾的資金的行為，非法集資會不會構成犯罪，與犯罪的金額和被害人數是有關的，那麼超過多少人算非法集資?

吉林吉大律師事務所的孫甲夫律師做出了詳細解答：

一、詐騙超過多少人符合非法集資

集資詐騙罪，是指以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的行為。

目前我國刑法規定了四種非法集資類的犯罪，它們分別是非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、欺詐發行股票、債券罪和擅自發行股票、公司、企業債券罪。各種非法集資類犯罪的處罰標準：

2001年最高人民檢察院與公安部聯合發佈的《關於經濟犯罪案件追訴標準的規定》(下稱“《追訴標準》”)第二十四條規定：非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

(1)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在二十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，數額在一百萬元以上的;

(2)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的;

(3)個人非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額在十萬元以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款，給存款人造成直接經濟損失數額五十萬元以上的。

孫甲夫律師：吉林吉大律師事務所主任。吉林省法學會商法學研究會副會長；吉林省法學會企業法治研究會常務理事；吉林省律師協會公司法專業委員會委員；長春市人民政府國有資產監督管理委員會獨立董事資格。主要研究公司法合同法。

根據《追訴標準》，個人集資詐騙，數額在十萬元以上的，或者單位集資詐騙，數額在五十萬元以上的，應當依法予以刑事追訴。由於集資詐騙罪的主觀惡性及社會危害性較大，對於數額特別巨大並且給國家和人民利益造成特別重大損失的集資詐騙罪，最高可判處死刑。

孫甲夫律師補充：

二、非法集資案件需要哪些證據

證據是判定行為人是否構成犯罪以及構成何種犯罪的客觀依據。由於非法集資犯罪往往作案週期長、受害人數多、涉案金額大，因此更需要重視對非法集資類犯罪各類證據的全面收集。既要重視對言詞證據的收集，又要重視對虛假宣傳材料、股權證、協議書等書證及電子數據的收集取證。對犯罪嫌疑人、被告人供述的提取，應緊緊圍繞非法集資的非法性、公開性、利誘性、社會性四個特徵進行，並將非法集資資金的管理、使用、用途作為重點進行取證，同時還應查明涉案款物的去向以及犯罪嫌疑人、被告人的退賠能力。

(一)需要被害人陳述

應主要圍繞參加集資的起因、方式、金額、回報(方式、次數、金額)、損失金額等方面進行;對被害人人數眾多的案件，為全面查明被害人的實際損失，偵查機關還應及時發佈公告要求被害人限期申報債權，對被害人進行確認，並及時告知相關權利及義務。

(二)需要收集涉案書證

應當調取包括非法集資方案、宣傳手段，資金來源、資金管理、使用、流向等方面的書證，重點是所集資金的管理、使用、用途等影響非法集資行為定性方面的書證;對財務賬目齊全，被告人及相關財務人員均能印證財務書證的案件，應以財務賬目為核心進行取證;同時，由於司法審計報告是認定犯罪嫌疑人、被告人非法集資金額、損失數額、犯罪金額的主要證據，是重要的定罪量刑依據，因此對具有相應財務資料的，偵查機關在立案偵查後一般還應及時(三)委託相關單位進行審計或者出具司法會計意見。

孫甲夫律師補充：

同時，在收集非法集資類犯罪案件的證據時，還要緊扣各類非法集資犯罪案件的構成要件，以便於區分此罪與彼罪，如在偵查過程中要充分注意收集犯罪嫌疑人、被告人是否具有非法佔有目的的證據，以區分行為人是構成非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。對共同犯罪的，應當查明各行為人在共同犯罪中的作用和地位，對資金的分配、控制或揮霍的數額等，以便於判定行為人在共同犯罪中的作用與地位。

以上就是對“詐騙超過多少人符合非法集資”問題進行的解答，依據司法解釋的規定，個人非法吸收或者變相吸收公眾存款三十戶以上的，單位非法吸收或者變相吸收公眾存款一百五十戶以上的構成集資詐騙罪。