08.27 葡萄牙加强打击逃税和漏税措施，银行取现超过5万欧元将受监督

据《每日新闻》报道，为了打击逃税、漏税、洗钱等欺诈行为，葡萄牙税务局提出，将与银行建立联络制度，随时了解取款超过5万欧元的信息数据，以加强对大额金钱提取的监督。

据悉，该计划是2018年到2020年期间税务局为打击逃税、漏税和洗钱等违法行为的重要举措之一，该制度允许银行和税务局之间加强通信和信息共享。如果税务局发现有人的存取款额度与其经济水平不相符，即有权利要求金钱来源的申报说明。专家认为，这可以在一定程度上帮助查明金钱上的违法行为，但是也有可能会错过那些把钱放在银行账户以外的洗钱行为。