证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2020-009
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本事项无需提交股东大会审议。
预计的关联交易属正常经营业务，不影响上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
一、关联交易审议程序
1. 董事会表决情况和关联董事回避情况。
公司第九届董事会第十六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年度关联交易情况及2020年日常关联交易预计的议案》，关联董事杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生和李强先生回避表决，由独立董事单独表决通过。
2. 本次交易在董事会审议批准前已取得公司独立董事的事前认可。
3. 公司独立董事已就本次关联交易事项发表了同意的独立意见，具体如下：
“公司第九届董事会第十六次会议审议通过的《关于公司2019年度关联交易情况及2020年日常关联交易预计的议案》，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，程序合法、合规。”
4. 公司审计委员会对本次关联交易事项发表了书面意见，具体如下：
“《关于2019年度关联交易情况和2020年日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易事项符合《公司法》《公司章程》等法律、法规的规定，程序合法、合规。”
二、2019年关联交易的执行情况
1. 购买商品、接受劳务，2019年实际交易额11,943.40元。
2. 提供劳务，2019年实际交易额950,365.60元。
3. 提供租赁服务，2019年实际交易额558,391.60元。
4. 共同投资，2019年实际交易额0.00元。
5. 接受关联方担保，2019年实际交易额0.00元。
6. 关联方资金拆入，2019年实际交易额0.00元。
三、2020年日常关联交易预计
根据公司2019年关联交易实际发生情况，结合2020年公司战略方向调整、开展房地产开发业务及未来经营发展需要，以及实现公司2020年经营目标的需求，现预计公司2020年日常关联交易的发生情况，具体如下：
1. 提供劳务，2020年预计交易额14,020,000.00元。
2. 租赁服务，2020年预计交易额12,140,000.00元。
四、关联方信息
1. 郑州绿都不动产有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410100750714360F
法定代表人：路向前
注册资本：3,000万元
注册地址：郑州市二七区德化街100号3层B305号
营业范围：房地产开发；房屋租赁
股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司持股100%
关联关系：同一实际控制人控制下的法人
主要财务数据（截至2019年12月31日，未经审计）：总资产71,255.41万元，净资产5,471.38万元，营业收入2,505.49万元，净利润496.30万元。
2. 上海迪南房地产开发有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310115312231879D
法定代表人：曹跃磊
注册资本：3,000万元
注册地址：上海市浦东新区川沙路6999号49幢2207室
营业范围：房地产开发经营，物业管理，酒店管理，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，建筑材料的销售。
股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司间接持股51%
关联关系：同一实际控制人控制下的法人
主要财务数据（截至2019年12月31日，未经审计）：总资产130,604.56万元，净资产66,584.36万元，营业收入19,440.11万元，净利润1,885.30万元
3. 上海都湾企业管理咨询有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91310118MA1JMWKG18
法定代表人：贾如正
注册资本：1,000万元
注册地址：上海市青浦区外青松公路7548弄588号2幢1层G区146室
营业范围：企业管理咨询，商务咨询，财务咨询，市场营销策划，企业形象策划，市场信息咨询与调查（不得从事民意调查、民意测验、社会调查、社会调研），信息科技领域内的技术咨询、技术服务。
股东情况：郑州绿都地产集团股份有限公司间接持股100%
关联关系：同一实际控制人控制下的法人
主要财务数据（截至2019年12月31日，未经审计）：总资产9.43万元，净资产-0.10万元，营业收入0万元，净利润-0.10万元。
4. 郑州通和物业服务有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：91410104MA40QQ242A
法定代表人：赵刚
注册资本：1,000万元
注册地址：郑州市管城区十八里河宇通工业园F501号1楼
营业范围：物业服务；房地产价格评估；房地产经纪；房地产咨询；园林绿化工程设计、施工；餐饮企业管理咨询；花卉种植、销售；销售：日用品、预包装食品兼散装食品、食用农产品。
股东情况：郑州宇通客车股份有限公司持股100%
关联关系：可能导致利益倾斜的其他法人
主要财务数据（截至2019年12月31日，未经审计）：总资产1,553.47万元，净资产1,072.70万元，营业收入4,148.63万元，净利润57.63万元。
5. 上海弘昌晟集团有限公司
企业类型：有限责任公司
统一社会信用代码：913101157031577175
法定代表人：郑树昌
注册资本：20,000万元
注册地址：上海市浦东新区祝潘路66、68号2幢350室
营业范围：实业投资，资产管理，投资咨询，商务信息咨询，有色金属、黑色金属、化工原料（除危险品）、家电产品、建材、装潢材料、通信设备、汽配及摩托车配件，日用百货、办公用品的批发与零售，经营各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
股东情况：郑树昌持股90%，施蓓持股10%
关联关系：为自关联交易发生之日（2020年1月1日）起过去12个月内直接控制上市公司的法人
主要财务数据（截至2019年12月31日，未经审计）：总资产116,262.89万元，净资产40,600.46万元，营业收入151.36万元，净利润13,668.50万元。
履约能力分析：综合考量各交易对方主要财务指标和经营情况，结合前期同类关联交易的执行情况，公司董事会认为上述各交易对方均具备充分的履约能力。
五、关联交易主要内容及定价政策
关联交易主要内容为提供劳务、提供和接受租赁服务。
关联交易的定价遵循公平合理的原则，按照市场价或参考市场价的协议价进行交易。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，能充分利用关联方拥有的资源和优势，发挥协同效应，促进双方主业发展。
上述关联交易的定价遵循公平合理的原则，不存在有失公允损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形，双方不会构成利益侵害或利益输送。日常关联交易属于正常经营业务，不影响本公司独立性，亦不会对关联方产生依赖性。
七、公告附件
1. 第九届董事会第十六次会议决议。
2. 独立董事事前认可意见。
3. 独立董事独立意见。
4. 董事会审计委员会对本次关联交易的书面审核意见。
5. 第九届监事会第十次会议决议
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2020年2月29日
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