证券代码：603773 证券简称：沃格光电 公告编号：2019-051
江西沃格光电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月20日以现场表决方式在公司会议室召开第三届董事会第一次会议。相关会议召开的通知已于2019年11月13日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，本次会议由易伟华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会董事一致推选，选举易伟华先生担任公司董事长，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司法》及《公司章程》 的相关规定，董事会按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，具体如下：
（1）董事会战略委员会：主任委员：易伟华；委员：姜帆、康志华；
（2）董事会提名委员会：主任委员：刘卫兵；委员：姜帆、易伟华；
（3）董事会审计委员会：主任委员：刘卫兵；委员：陈玉罡、张迅；
（4）董事会薪酬与绩效考核委员会：主任委员：姜帆；委员：陈玉罡、易伟华。
第三届董事会专门委员会的任期与本届董事会任期一致。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任张迅先生为公司总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理张迅先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘文高先生、康志华先生、万兵先生为公司副总经理，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理张迅先生提名，董事会提名委员会审核，聘任刘良军先生为公司财务总监，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，董事会提名委员会审核，聘任万兵先生为公司董事会秘书，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
（七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长易伟华先生提名，聘任胡芳芳女士为公司证券事务代表，任期于本议案通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
特此公告。
江西沃格光电股份有限公司
董事会
2019年11月21日
附：公司董事长、高级管理人员、证券事务代表简历
易伟华，男，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1995年7月至1996年10月任广东南华集团总师办产品开发部技术员；1996年10月至2001年2月任江西长林机械集团销售总公司销售经理；2001年3月至2002年12月任深圳市新松机器人自动化有限公司销售经理；2002年12月至2004年8月任深圳市创明电池技术有限责任公司销售总监；2004年8月至2006年10月任陕西怡佳宜投资有限公司总经理；2006年11月至2010年6月任大兆能源总经理；2010年6月至2013年11月任沃格有限总经理。2013年11月至今任沃格光电董事长。
张迅，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级工程师。2006年3月至2010年7月先后于深圳市力合科技先后担任技术部工程师、Sony项目负责人；2010年7月至2011年11月任深圳市纳光光电公司担任项目总监；2011年11月至2013年12月任沃格有限生产运营中心副总经理；2013年11月至今任沃格光电董事，2015年11月至今任沃格光电总经理。
刘文高，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年10月至2004年2月任富士康（FOXCONN）企业集团项目部工程师；2004年8月至2008年4月任海川科技集团执行董事助理；2009年8月至2010年5月任北京银丰科技有限公司总经理；2010年10月至2013年12月任沃格有限总经理助理；2013年11月至2016年11月任沃格光电监事。
康志华，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1997年8月至2007年12月任依利安达（广州）有限公司高级技术主管；2008年1月至2013年12月任深圳市东方华宇电子有限公司总经理；2014年1月至今任深圳沃特佳科技有限公司总经理。
刘良军，男，1975年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年7月至2006年6月，任仙桃市汉江酒店有限公司财务主管；2006年7月至2008年3月任仙桃市月亮湾大酒店财务部经理；2008年8月至2010年4月任天门市泰盟酒店财务总监、副总经理；2010年4月至2015年11月，任沃格有限、沃格光电财务部经理；2015年11月至今任沃格光电财务总监。
万兵，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009年1月至2015年1月，任中航证券景德镇营业部投资顾问团队负责人、首席投资顾问兼营销工作；2015年1月至2015年11月，任中航证券兰州营业部负责人；2015年11月至今任沃格光电董事会秘书、副总经理。
胡芳芳，女，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013年10月至2019年1月任沃格有限、沃格光电证券事务代表，2019年1月至今任沃格光电证券事务主管。
閱讀更多 證券日報 的文章
