證券代碼：002681 證券簡稱：奮達科技 公告編號：2019-077
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市奮達科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十五次會議決定召開公司2019年第四次臨時股東大會，現將會議有關情況通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：公司2019年第四次臨時股東大會。
2.會議召集人：公司董事會。
3.會議召開的合法、合規性：公司第三屆董事會第三十五次會議審議通過了《關於提議召開公司2019年第四次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4.會議召開日期、時間：
（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年11月29日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為開始時間（2019年11月28日15:00）至投票結束時間（2019年11月29日15:00）期間的任意時間。
5.會議召開方式：本次股東大會以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.股權登記日：2019年11月25日。
7.出席對象：
（1）截止2019年11月25日下午15:00交易結束，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的除本公司回購專用證券賬戶中的股份之外的全體股東均有權出席股東大會參加表決，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書格式見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）廣東寶城律師事務所律師。
8.會議地點：深圳市寶安區石巖街道洲石路奮達科技園辦公樓702會議室。
二、會議審議事項
1.00關於公司董事會換屆選舉的議案：選舉非獨立董事
1.01選舉肖奮先生為第四屆董事會非獨立董事
1.02選舉文忠澤先生為第四屆董事會非獨立董事
1.03選舉肖勇先生為第四屆董事會非獨立董事
1.04選舉董小林先生為第四屆董事會非獨立董事
1.05選舉謝玉平女士為第四屆董事會非獨立董事
1.06選舉肖韻女士為第四屆董事會非獨立董事
上述議案將提交股東大會採用累積投票制選舉產生第四屆董事會非獨立董事。
2.00關於公司董事會換屆選舉的議案：選舉獨立董事
2.01選舉周玉華先生為第四屆董事會獨立董事
2.02選舉寧清華女士為第四屆董事會獨立董事
2.03選舉王巖先生為第四屆董事會獨立董事
上述議案將提交股東大會採用累積投票制選舉產生第四屆董事會獨立董事，上述獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所審核無異議後，股東大會方可進行表決。
3.00關於公司監事會換屆選舉的議案
3.01選舉郭雪松先生為第四屆監事會股東代表監事
3.02選舉黃漢龍先生為第四屆監事會股東代表監事
上述議案將提交股東大會採用累積投票制選舉產生第四屆監事會股東代表監事。
4.00關於公司獨立董事津貼的議案
5.00關於更換會計師事務所的議案
2、議案披露情況
上述議案業經公司第三屆董事會第三十五次會議、第三屆監事會第二十七次會議審議通過，內容詳見2019年11月14日刊登於《證券時報》《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的公司公告。
3、其他說明
（1）議案1、議案2、議案3採用累積投票制方式表決。所謂累積投票制，是指公司股東大會選舉兩名以上董事或監事時，出席股東大會的股東所擁有的表決權數等於其所持有的股份總數乘以應選董事或監事人數之積，選舉中實行一權一票。出席會議的股東可以將其擁有的表決權數全部投向一位董事或監事候選人，也可以將其擁有的表決權數分散投向多位董事或監事候選人。
本次股東大會選舉非獨立董事6名，獨立董事3名，股東代表監事2名；獨立董事和非獨立董事分開投票選舉。
（2）單獨計票提示：根據《股東大會議事規則》《中小企業板上市公司規範運作指引》《公司章程》等要求，以上議案將對中小投資者（中小投資者，是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合併持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票並披露表決結果。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例如下：
四、會議登記方法
1.登記方式：以現場、信函或傳真的方式辦理登記。
3.登記地點：深圳市奮達科技股份有限公司董事會辦公室。
4.登記要求：
（1）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進行登記；
（2）法人股東須持營業執照複印件、法人代表證明或法定代表人授權委託、股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證進行登記；
（3）委託代理人須持本人身份證原件、授權委託書原件、委託人身份證、委託人股東賬戶卡或持股憑證進行登記；
（4）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記（信函或傳真在11月26日17:00前送達或傳真至公司董事會辦公室）。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件1。
六、其他事項
1.聯繫方式：
公司地址：深圳市寶安區石巖街道洲石路奮達科技園
聯繫人：謝玉平、羅曉斌
電話：0755-27353923
傳真：0755-27486663
電子郵箱：[email protected]
郵編：518108
2.會期半天，與會股東食宿費及交通費自理。
七、備查文件
1.深圳市奮達科技股份有限公司第三屆董事會第三十五次會議決議。
深圳市奮達科技股份有限公司
董事會
2019年11月14日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362681，投票簡稱：奮達投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數，公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
a.選舉非獨立董事（如議案1，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
b.選舉獨立董事（如議案2，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
c.選舉監事（如提案3，採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數，所投人數不得超過2位。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年11月28日15:00，結束時間為2019年11月29日15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
茲授權委託 先生/女士代表本公司/本人出席2019年11月29日召開的深圳市奮達科技股份有限公司2019年第四次臨時股東大會，代表本公司/本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示進行投票，並代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
注：1.議案1、議案2、議案3採用累積投票制方式表決。
2.議案4、議案5，請股東將表決意見用“√”填在對應的空格內。
3.授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效；單位委託須加蓋單位公章。
委託人姓名或名稱（簽章）： 委託人持股數：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）： 委託人股東賬戶：
受託人簽名： 受託人身份證號：
委託書有效期限： 委託日期： 年 月 日
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