股票簡稱：華銀電力 股票代碼：600744 編號：臨2019-034
大唐華銀電力股份有限公司董事會
2019年第9次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並對公告內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
大唐華銀電力股份有限公司（以下簡稱公司）董事會2019年11月4日發出書面會議通知，2019年11月11日以通訊表決方式召開本年度第9次會議。會議應到董事11人，董事任維、劉睿湘、劉全成、李震宇、徐莉萍、傅太平、易駱之、劉冬來、徐永勝、周浩、羅建軍共11人參加了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》。會議審議並通過了如下議案：
一、關於公司公開掛牌轉讓參股公司湖南五華酒店有限公司30%股權的議案
公司擬在產權交易機構以首次掛牌價格不低於評估值（7679.33萬元）進行公開掛牌轉讓。
公司獨立董事已發表獨立意見同意本議案。
本議案尚需提交公司股東大會審議批准。
同意11票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
大唐華銀電力股份有限公司董事會
2019年11月12日
股票簡稱：華銀電力 股票代碼：600744 編號：臨2019-035
大唐華銀電力股份有限公司
關於公開掛牌轉讓參股公司湖南五華酒店有限公司30%股權的公告
重要內容提示：
交易事項：大唐華銀電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過在產權交易所公開掛牌的方式轉讓湖南五華酒店有限公司（以下簡稱“五華酒店”）30%股權。
本次交易通過公開掛牌方式進行，不構成關聯交易。
本次交易不構成重大資產重組。
本次交易實施不存在重大法律障礙。
本次交易已經公司董事會2019年第9次會議審議通過，還需提交公司股東大會審議。
本次交易對公司財務報表產生影響，最終以成交結果及經審計的數據為準。本次交易通過產權交易所公開掛牌方式進行，能否交易成功存在不確定性。
一、 交易概述
為落實公司戰略規劃，優化調整產業結構，聚焦主業發展，公司擬通過在產權交易所公開掛牌的方式轉讓湖南五華酒店有限公司30%股權。
本次交易已經公司董事會2019年第9次會議審議通過，獨立董事發表了獨立意見。公司獨立董事認為：本次公開掛牌轉讓五華酒店30%股權以股東權益評估價值作為基礎，通過在產權交易所公開掛牌方式實施股權轉讓，遵循了公平、公正、合理的市場交易原則。本事項有利於進一步優化公司的資產結構，通過非主業參股股權處置，收回前期投入，有效規避投資風險，符合公司長期發展戰略。本次資產出售不構成重大資產重組，不存在損害公司股東尤其是中小投資者收益的情形，不會影響公司正常的生產經營活動及上市公司的獨立性，交易及決策程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
本次交易通過公開掛牌方式進行，不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。按照《上海證券交易所股票上市規則》和公司章程相關規定，本次交易需提交公司股東大會審議批准。
（一）基本情況
股權出讓方：大唐華銀電力股份有限公司
交易標的：湖南五華酒店有限公司30%股權
交易事項：股權轉讓
交易方式：產權交易機構公開掛牌轉讓
首次掛牌價格：不低於評估值(7679.33萬元)
交易價格：以產權交易所掛牌成交價為準
（二）本次交易尚需經產權交易所掛牌，由股權受讓方摘牌後簽訂正式的轉讓協議，交易方能生效。
二、交易標的基本情況
（一）交易標的
1、交易標的名稱：五華酒店公司30%股權
2、權屬狀況：交易標的產權清晰，不存在抵押、質押及其他任何限制轉讓的情況，不涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，不存在妨礙權屬轉移的其他情況。
3、五華酒店公司的情況說明
五華酒店公司成立於1996年7月，註冊地長沙市雨花區芙蓉中路三段255號，經營範圍為提供餐飲服務；經營客房、咖啡廳；預包裝食品、乳製品零售（不含嬰幼兒配方乳粉）；寫字樓、零售商場出租；本系統業務培訓及培訓場地租賃；辦公用品銷售（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。
截至目前，五華酒店公司股權結構情況如下：
單位：萬元
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五華酒店公司近年的主要財務數據情況如下：
（二）交易標的相關情況
1、股東基本情況
五華酒店公司的股東為公司和五凌電力有限公司。
2、截至2019年6月30日，五華酒店公司的主要財務指標為：資產總額15,469.61萬元、負債總額7,487.37萬元、所有者權益7,982.24萬元。
（三）交易標的審計、評估情況
為本次轉讓五華酒店公司股權提供審計服務的會計師事務所為信永中和會計師事務所，該會計師事務所具有從事證券、期貨業務的資格。
為本次轉讓五華酒店公司股權進行資產評估的事務所為北京天健興業資產評估有限公司，該事務所具有從事證券、期貨業務的資格。評估基準日為2019年6月30日，採用的評估方法為資產基礎法和收益法，最終評估結果如下表：
（四）交易價格
公司擬在產權交易所掛牌交易，交易價格以受讓方摘牌價格為準。
三、交易合同或協議的主要內容及履約安排
待掛牌徵集到受讓方後，按產權交易所的有關規則簽訂產權交易合同。本次股權轉讓過渡期為評估基準日至股權交割日，受讓方須承擔五華酒店過渡期損益。
四、出售股權的目的和對公司的影響
本次轉讓五華酒店公司股權有利於進一步優化公司的資產結構，同時，通過非主業參股股權處置，收回前期投入，有效規避投資風險。
五、其他事項
在產權交易機構掛牌轉讓過程中，如成交價格低於掛牌底價的90%，公司須履行國資管理程序，報有關決策機構批准。
六、本次交易的風險說明
本次交易尚需獲得公司股東大會批准，且股權轉讓將在產權交易所公開掛牌，交易能否完成存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
董事會
2019年11月12日
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