證券代碼：688368 證券簡稱：晶豐明源 公告編號：2019-003
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
上海晶豐明源半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月28日召開第一屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於變更公司註冊資本及公司類型的議案》及《關於修改並辦理工商變更登記的議案》，該事項尚需公司2019年第三次臨時股東大會審議。具體情況如下：
一、公司註冊資本及公司類型變更相關情況
根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）於2019年9月10日出具的《關於同意上海晶豐明源半導體股份有限公司首次公開發行股票註冊的批覆》（證監許可〔2019〕1670號），同意公司首次公開發行股票的註冊申請。
公司首次公開發行人民幣普通股1,540萬股，發行價格為56.68元/股，募集資金總額為人民幣87,287.20萬元，扣除發行費用合計人民幣8,512.96萬元（不含增值稅）後，實際募集資金淨額為人民幣78,774.24萬元。上述募集資金已於2019年10月8日全部到位，並由立信會計師事務所（特殊普通合夥）對本次發行募集資金的到賬情況進行了審驗，並出具了（信會師報字[2019]第ZA15651號）《驗資報告》。
本次發行完成後，公司註冊資本由4,620萬元變更為6,160萬元，股份總數由4,620萬股變更為6,160萬股，公司類型由“股份有限公司（非上市）”變更為“股份有限公司（上市）”。
二、修改《公司章程》情況
公司於2019年3月22日召開的2019年第一次臨時股東大會審議通過了《關於制定公司首次公開發行股票並在科創板上市後適用的的議案》，上述《公司章程（草案）》自公司首次公開發行股票並在科創板上市後啟用。
鑑於公司已於2019年10月14日在上海證券交易所上市，為進一步完善公司治理結構，更好地促進公司規範運作，結合公司的實際情況，擬對《公司章程（草案）》中的有關條款進行了修改，具體情況如下：
除上述條款外，《公司章程》其他條款不變。上述變更最終以工商登記機關核准的內容為準。修改後的《公司章程》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
公司董事會同時提請股東大會授權公司管理層辦理上述涉及的工商變更登記、章程備案等相關事宜。
特此公告。
上海晶豐明源半導體股份有限公司
董 事 會
2019年10月29日
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