證券代碼：002295 證券簡稱：精藝股份 公告編號：2019-042
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。
廣東精藝金屬股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月22日召開的第六屆董事會第四次會議審議通過了《關於聘任董事會秘書的議案》。經公司董事長提名，董事會提名委員會審核通過，同意聘任吉天翊先生擔任公司董事會秘書，任期自公司董事會審議通過後至第六屆董事會任期屆滿（吉天翊先生簡歷附後）。公司原常務副總經理兼董事會秘書張舟先生因公司工作安排，向董事會提出辭去董事會秘書職務。張舟先生辭去董事會秘書職務後，將繼續擔任公司常務副總經理。公司董事會對張舟先生在擔任董事會秘書期間的勤勉工作及對公司發展所做出的貢獻表示衷心的感謝！
吉天翊先生具備上市公司董事會秘書履行職責所必需的財務、法律、管理專業知識，具有良好的職業道德和個人品德。吉天翊先生的聘任符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》、公司《章程》等有關法律、法規的規定。在本次董事會會議召開前，吉天翊先生的董事會秘書任職資格已經深圳證券交易所審核無異議。公司獨立董事已發表意見，同意聘任吉天翊先生擔任公司董事會秘書，具體內容詳見同日刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《廣東精藝金屬股份有限公司獨立董事對第六屆董事會第四次會議相關事項發表的獨立意見》。
公司董事會秘書的聯繫方式如下：
地址：廣東省佛山市順德區北滘鎮西海工業區；
郵編：528311；
電話：0757-26336931；
傳真：0757-22397895；
特此公告。
廣東精藝金屬股份有限公司董事會
二○一九年十月二十四日
附件：吉天翊先生簡歷
吉天翊先生，29歲，中國國籍，無境外永久居留權，碩士。2012年6月至2013年9月在國家開發投資公司下屬北京三吉利能源股份有限公司任職員、項目經理，下屬華澳國際信託有限公司任信託經理；2013年10月至2015年9月，外派至下屬融達國吉投資(香港)有限公司任副總經理。2015年10月至2017年2月在首創證券有限責任公司任投資銀行部高級分析師、投資銀行部債券融資SVP。2017年2月至2019年4月在江蘇南通三建集團股份有限公司任證券事務部總經理。2019年4月至2019年7月在南通三建控股有限公司任投資銀行部總經理。2019年8月至今任本公司副總經理。2019年5月24日取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。
吉天翊先生未直接或間接持有本公司的股份，曾任公司持有5%以上股份的股東南通三建控股有限公司投資銀行部總經理，與公司實際控制人、公司其他現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。未有《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；未被中國證監會採取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；未有最近三年內受到中國證監會行政處罰、最近三年內受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評、因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查之情形。經查詢“中國執行信息公開網”（網址http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）：其不屬於失信被執行人。其任職資格符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》及公司《章程》等有關規定。
"閱讀更多 證券日報 的文章
