證券代碼：002758 證券簡稱：華通醫藥 公告編號：2019-088號
債券代碼：128040 債券簡稱：華通轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江華通醫藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年10月11日召開第四屆董事會第一次會議，審議通過了《關於提請召開公司2019年第二次臨時股東大會的議案》，並於2019年10月12日在指定信息披露媒體上披露了《關於召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2019-085號）。公司2019年第二次臨時股東大會將於2019年10月28日（星期一），採用現場表決和網絡投票相結合方式召開。現就本次股東大會的具體事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2019年第二次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：董事會召集召開本次股東大會會議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、法規以及《公司章程》的規定。
（四）會議召開的日期、時間
1、現場會議召開時間：2019年10月28日（星期一）下午14時開始，會議為期半天。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月28日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為2019年10月27日15：00至2019年10月28日15：00期間的任意時間。
（五）現場會議召開地點：紹興市柯橋輕紡城大道1605號公司會議室
（六）會議召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（七）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現場投票（現場投票可以委託代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（八）股權登記日：2019年10月22日（星期二）
（九）出席對象：
1、截至2019年10月22日（星期二）下午15:00收市後在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
2、公司董事、監事和高級管理人員；
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、《關於公司本次發行股份購買資產暨關聯交易符合上市公司重大資產重組相關法律法規的議案》
2、《關於公司發行股份購買資產暨關聯交易方案的議案》
2.1本次交易的整體方案
2.2交易對方
2.3標的資產
2.4交易價格及定價依據
2.5交易對價的支付方式
2.6發行股份的種類、每股面值、上市地點
2.7發行價格及定價依據
2.8發行方式、發行對象及發行數量
2.9股份鎖定期安排
2.10業績承諾及補償安排
2.11過渡期間損益及分紅安排
2.12滾存未分配利潤安排
2.13決議有效期
3、《關於及其摘要的議案》
4、《關於本次交易構成關聯交易的議案》
5、《關於本次交易符合第十一條的規定的議案》
6、《關於本次交易符合第四條的規定的議案》
7、《關於本次交易符合規定的議案》
8、《關於本次交易符合相關規定的議案》
9、《關於批准發行股份購買資產暨關聯交易相關補充審計報告和備考審計報告的議案》
10、《關於批准本次交易相關審計報告、備考審計報告與資產評估報告的議案》
11、《關於評估機構的獨立性、評估假設前提的合理性、評估方法與評估目的的相關性以及評估定價的公允性的議案》
12、《關於簽訂附生效條件的的議案》
13、《關於簽訂附生效條件的的議案》
14、《關於本次重大資產重組攤薄及其每股收益的填補回報安排及相關主體出具相關承諾的議案》
15、《關於公司發行股份購買資產暨關聯交易履行法定程序的完備性、合規性及提交法律文件的有效性的議案》
16、《關於提請股東大會批准浙農控股集團有限公司及其一致行動人免於以要約收購方式增持公司股份的議案》
17、《關於提請股東大會授權公司董事會辦理本次重大資產重組相關事宜的議案》
18、《關於公司股票價格波動未達到〈關於規範上市公司信息披露及相關各方行為的通知〉第五條相關標準的說明的議案》
19、《關於制定的議案》
上述議案將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東）。
上述第4項、18項議案已經公司第三屆董事會第二十次會議審議通過，第1-2項、第5-8項及第10-17項議案已經公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過；4項議案已經第三屆監事會第十七次會議審議通過，第1-2項、第5-8項及第10-16項議案已經第三屆監事會第二十次會議審議通過；第3項、第9項及第19項議案已經公司第四屆董事會第一次會議、第四屆監事會第一次會議審議通過，具體內容分別詳見公司於2019年4月20日、2019年9月17日及2019年10月12日在《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊載的相關公告。
三、提案編碼
注：提案2.00有多個需表決的子議案，對提案2.00投票視為對其下全部級子議案2.XX表達相同投票意見。
四、會議登記等事項
（一）出席現場會議的登記方法
2、登記地點：紹興市柯橋區輕紡城大道1605號公司三樓證券事務部辦公室。
3、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書或授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人身份證、委託人身份證、授權委託書、證券賬戶卡、持股憑證等辦理登記。
（3）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2019年10月23日下午16：30前送達或傳真至公司，信函以收到郵戳為準），並請務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件並提交給公司。
（二）其他事項
1、會議聯繫方式：
聯繫人：曾琳
電 話：0575-85565978
傳 真：0575-85565947（傳真函上請註明“股東大會”字樣）
地 址：紹興市柯橋區輕紡城大道1605號
郵 編：312030
2、會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
3、出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理登記手續。
4、網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十次會議決議；
2、公司第三屆監事會第十七次會議決議；
3、公司第三屆董事會第二十三次會議決議；
4、公司第三屆監事會第二十次會議決議；
5、公司第四屆董事會第一次會議決議；
6、公司第四屆監事會第一次會議決議；
7、深交所要求的其他文件。
特此公告。
浙江華通醫藥股份有限公司董事會
2019年10月23日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362758 ；投票簡稱：華通投票
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年10月27日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為2019年10月28日（現場股東大會結束當日）下午15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
浙江華通醫藥股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年10月28日召開的貴公司2019年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權。
說明：請在“同意”、“反對”、“棄權”的方框中打“√”，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。如果委託人對錶決意見未作具體指示，代理人有權按自己的意願表決。
委託人（簽字、蓋章）： 委託人身份證件號碼
或營業執照註冊號：
委託人股東賬號： 委託人持股數量：
受託人（簽字）： 受託人身份證件號碼：
簽署日期： 年 月 日
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效。
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