由公安部掛牌督辦、涉及598萬會員、犯罪金額超過1000億元的特大傳銷案——“善心匯”10日二審宣佈維持原判！
5月10日，湖南省永州市中級人民法院依法對上訴人張天明、查方勝、宋文軍等人組織、領導傳銷活動案二審公開宣判，裁定駁回上訴，維持原判。
這意味著作為主犯的“善心匯”創始人張天明將迎來17年有期徒刑，並處罰金1億元，其他26名被告人也以組織、領導傳銷活動罪，聚眾擾亂公共場所秩序罪或掩飾、隱瞞犯罪所得罪等分別判處一年六個月到十年不等的有期徒刑及罰金。
此前在2018年12月，一審宣判後，被告人張天明、查方勝、宋文軍、林明慧等24人不服，向永州市中級人民法院提起上訴。
“高額回報”誘捕600萬會員
2013年5月，張天明註冊成立深圳市善心匯文化傳播有限公司（以下簡稱“善心匯”公司）。在隨後的幾年裡，初中肄業，做過工人、服裝批發和淨水器處理等工作的張天明搖身一變成了“扶貧濟困、均富共生”的“張天師”。
張天明
永州市中級人民法院表示，2016年3月起，張天明、燕吉利、查方勝等人以高額回報為誘餌，採取培訓、宣傳等多種方式在全國各地發展會員騙取財物。會員之間根據“善心匯”確定的收益規則進行資金往來，以發展下線的數量作為返利依據，會員的獲利收益全部來源於後期會員投入的資金。
看到這裡，想必大家已經明白，張天明的“善心匯”說白了就是一個“拆東牆補西牆”的“龐氏騙局”。而距離目前最近也最為著名的一個案例，是2008年金融危機中爆出的“華爾街麥道夫金融詐騙案”，該案涉案金額高達500億美元，主犯麥道夫被判處150年監禁，同時被罰款1700億美元。
回到案件本身，據司法機關認定，截至案發，參與“善心匯”傳銷活動的人員共598萬餘人，涉案金額1046億餘元。案件在全國範圍牽連甚廣，中國裁判文書網顯示，目前共有1117個刑事判決書／裁定書與“善心匯”有關。
以慈善之名行詐騙之實
2016年3月起，張天明、燕吉利、查方勝、宋文軍等人以“眾扶互生系統”為依託，以“扶貧互助”為名，以高額回報為誘餌，打著“扶貧濟困、均富共生”的幌子，在全國各地大肆發展會員，要求參加者以繳納300元購買“善種子”的方式獲得加入資格，並按照一定順序組成層級。
“只要有高額回報，就會有人感興趣。再做點事情進行包裝，就會有更多人加入進來。說到底，他們都是衝著利益來的，就是貪。”2017年7月，張天明歸案後表示，自己是從“3M”“雲互助”等模式中受到啟發，改良完善後形成了一個被包裝成慈善機構的傳銷系統，也就是後來的“善心匯”。
此外，在公安機關對“善心匯”傳銷活動立案偵查後，張天明等人通過“善心匯”公司微信群煽動600餘名會員於2017年6月9日至11日先後到有關公共場所採取拉橫幅、喊口號等方式進行請願示威，提出違法要求，抗拒、阻礙公安人員依法執行職務。
根據一審判決，雙牌縣人民法院認為，張天明等10名被告人以直接或間接發展人員的數量作為返利依據，騙取財物，嚴重擾亂經濟社會秩序。10名被告人的行為已構成組織、領導傳銷活動罪，造成了惡劣的社會影響，情節嚴重。張天明聚眾擾亂公共場所秩序，抗拒公安人員依法執行職務，情節嚴重，且系首要分子，其行為構成聚眾擾亂公共場所秩序罪。
與時俱進花式傳銷層出不窮
近年來，隨著科學技術飛速進步，新生概念層出不窮，傳銷模式也悄然開始更新換代，搭乘“慈善扶貧”、“電商返利”、“區塊鏈”等高大上的順風車，四處行騙。
今年5月，河南省商丘市公安局偵破“東望集團”涉嫌民族資產解凍類特大詐騙、組織領導傳銷活動犯罪案。經查，該集團在當地租用民房培訓，培訓筆記中有“民族大業”“民族資產”“精準扶貧”等內容，涉嫌虛構民族資產解凍項目詐騙錢財，並誘使會員發展下線逐層銷售返利。截至案發已發展會員40餘萬人，遍佈全國29個省級行政區。
無獨有偶，今年2月，山東省濱州市沾化區人民法院“悅花越有”特大網絡傳銷案開庭審理。涉案公司披著電商平臺的“羊皮”，通過消費返現、會員發展、會費繳納等一系列傳銷案中的常見操作，短期內吸納了鉅額資金。據公安機關透露，該案涉案金額達上百億元。
野火燒不盡，春風吹又生。傳銷之所以屢禁不止，甚至推陳出新、花樣迭出，根本原因還是在於總有人幻想通過最快最簡單的方式實現暴富，而這樣的人往往最終成為了最後一個接盤的人。
百萬用戶都在看
又見重磅！美方確認加徵關稅，中方表態：不得不採取必要反制！"已做好充分準備"，A股漂亮深V反轉
A股漂亮上漲！第11輪中美經貿磋商即將展開，劉鶴抵達華盛頓，"我是帶著誠意而來"，三問三答最新表態
涉黑涉惡犯罪，又一位現金貸老闆被通緝！曾頭頂光環，畢業於牛津與耶魯的富二代，自稱創業永遠在路上
越來越多董監高"揭竿而起"，直懟自家年報：無法保證真實準確完整，121份年報被會所說NO
午夜重磅！23:23分，商務部回應：如美方關稅措施付諸實施，中方將不得不採取必要反制措施！第11輪磋商開啟
最新表態！商務部、外交部齊發聲"中國已做好應對各種可能的準備"，外交部這樣明確回應孟晚舟案
意外！央行提前公佈4月金融數據，且在交易時段！信貸社融回落，離岸人民幣跌超400點，下步如何走
券商中國是證券市場權威媒體《證券時報》旗下新媒體，券商中國對該平臺所刊載的原創內容享有著作權，未經授權禁止轉載，否則將追究相應法律責任。
ID：quanshangcn
Tips：在券商中國微信號頁面輸入證券代碼、簡稱即可查看個股行情及最新公告；輸入基金代碼、簡稱即可查看基金淨值。
閱讀更多 券商中國 的文章
