證券代碼：601908 證券簡稱：京運通 公告編號：臨2019-016
債券代碼：136788 債券簡稱：16京運01
債券代碼：136814 債券簡稱：16京運02
北京京運通科技股份有限公司關於預計為子公司提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
被擔保人：北京京運通科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）下屬子公司（包括全資子公司及控股子公司）
本次擔保金額：公司為下屬子公司（包括全資子公司及控股子公司）擬擔保發生額合計不超過人民幣393,460.00萬元，實際擔保金額以實際簽署並執行的擔保合同或金融機構批覆為準。
是否有反擔保：否
對外擔保逾期的累計數量：無逾期擔保
一、對外擔保情況概述
根據公司下屬子公司經營發展需要，公司擬為下屬子公司融資、授信、履約等業務提供擔保預計。擬擔保發生額合計不超過人民幣393,460.00萬元，由公司提供保證擔保，並根據擬融資金融機構要求，以下屬子公司100.00%股權作為質押。
為提高公司決策效率，董事會提請股東大會授權公司總經理在預計擔保額度內全權辦理與擔保有關的具體事宜，包括但不限於：決定每一筆擔保的金額、擔保形式、擔保期限等具體擔保事宜。授權期限自本事項經2018年年度股東大會審議通過之日起至2019年年度股東大會召開之日止。
公司及下屬子公司為公司合併報表範圍外的其他企業提供的擔保，以及超過本次授權各類擔保額度之後提供的擔保，須另行提交公司董事會或股東大會審議批准。
公司第四屆董事會第十次會議已審議通過了《關於公司預計為子公司提供擔保的議案》，根據《上海證券交易所股票上市規則》等相關規定，本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議批准。
本次擔保的被擔保人均為公司合併報表範圍內的下屬子公司，具體列示如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
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二、被擔保人基本情況及財務狀況
1、被擔保人基本情況
2、被擔保人財務狀況
三、擔保協議的主要內容
公司及下屬子公司尚未與相關方簽訂擔保協議，具體擔保金額以銀行核准或與相關方簽訂協議金額為準。
四、董事會及獨立董事意見
公司董事會認為：上述擔保預計事項是為滿足公司下屬子公司經營需要，符合公司整體利益和發展戰略；且被擔保方為公司合併報表範圍內的下屬子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保預計事項並提請股東大會授權公司總經理在預計擔保額度內全權辦理與擔保有關的具體事宜。
獨立董事意見：公司擔保預計及授權事項符合《中華人民共和國公司法》、《關於規範上市公司對外擔保行為的通知》等相關法律、法規、規範性文件及《公司章程》的規定，符合公司及全資和控股子公司日常經營需要，有利於保障公司穩定發展，提高公司經營效率，擔保風險在可控範圍內，不存在損害公司及股東利益的情形，我們同意本次議案。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至2019年4月24日，公司及控股子公司對外擔保總額為0.00億元，公司對控股子公司提供的擔保總額為27.24億元（不含本次擔保），佔公司最近一期經審計淨資產的38.96%，無逾期擔保。
六、備查文件
北京京運通科技股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議。
特此公告。
北京京運通科技股份有限公司董事會
2019年4月25日
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