证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2019-020
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年4月23日审议通过了《关于2018年度利润分配预案》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2018年度公司实现净利润205,092,242.98元，加母公司年初未分配利润869,804,411.31元，扣除计提盈余公积20,509,224.30元，扣除2017年度现金分红25,462,400.00元，公司2018年底可供股东分配利润总计为1,028,925,029.99元。
为了使全体股东分享公司发展的经营成果，结合经营业绩及资金状况，董事会提出，拟以2018年12月31日的总股本636,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.50元(含税)，共计分配利润31,828,000.00元。本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润997,097,029.99元，全部结转以后年度分配。
二、关于利润分配预案现金分红情况的说明
（一）近三年的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位：元 币种：人民币
（二）公司未分配利润的用途及其说明
公司主营业务采掘装备业务回暖，市场需求旺盛，公司在2018年取得了较好业绩。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。
公司未分配利润的用途将主要运用于加大公司研发投入、补充营运资金及投资矿山工程等。随着公司资产及业务规模的发展，营运资金投入也会相应有所增长。因此，公司将留存未分配利润用于研发投入及营运资金，能够保持并推动公司的技术领先优势与持续盈利能力，也能节约公司的财务成本，提升公司整体效益，并为广大股东带来长期回报。
三、董事会意见
公司第三届董事会第十二次会议一致审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司董事会提出的2018年度利润分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，方案的制定同时考虑对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，有利于维护股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情况。符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规，因此，我们同意本次董事会提出的2018年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2018年年度股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：该利润分配方案符合《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定的发展，同意公司 2018年度利润分配方案。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司
董事会
2019年4月25日
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