證券代碼：603012 證券簡稱：創力集團 公告編號：臨2019-020
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海創力集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第三屆董事會第八次會議於2019年4月23日審議通過了《關於2018年度利潤分配預案》的議案，該議案尚需提交公司股東大會審議。
一、利潤分配預案內容
根據立信會計師事務所（特殊普通合夥）出具的《審計報告》，2018年度公司實現淨利潤205,092,242.98元，加母公司年初未分配利潤869,804,411.31元，扣除計提盈餘公積20,509,224.30元，扣除2017年度現金分紅25,462,400.00元，公司2018年底可供股東分配利潤總計為1,028,925,029.99元。
為了使全體股東分享公司發展的經營成果，結合經營業績及資金狀況，董事會提出，擬以2018年12月31日的總股本636,560,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣0.50元(含稅)，共計分配利潤31,828,000.00元。本次利潤分配方案實施後公司仍有未分配利潤997,097,029.99元，全部結轉以後年度分配。
二、關於利潤分配預案現金分紅情況的說明
（一）近三年的普通股股利分配方案或預案、資本公積金轉增股本方案或預案
單位：元 幣種：人民幣
（二）公司未分配利潤的用途及其說明
公司主營業務採掘裝備業務回暖，市場需求旺盛，公司在2018年取得了較好業績。在符合利潤分配原則，保證公司正常經營和長遠發展的前提下，提出上述利潤分配方案。該利潤分配方案與公司實際情況相匹配，綜合考慮了公司的持續發展和對廣大投資者的合理投資回報，有利於與全體股東分享公司成長的經營成果。公司本次利潤分配方案不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，不存在損害股東、各相關方利益的情形。
公司未分配利潤的用途將主要運用於加大公司研發投入、補充營運資金及投資礦山工程等。隨著公司資產及業務規模的發展，營運資金投入也會相應有所增長。因此，公司將留存未分配利潤用於研發投入及營運資金，能夠保持並推動公司的技術領先優勢與持續盈利能力，也能節約公司的財務成本，提升公司整體效益，併為廣大股東帶來長期回報。
三、董事會意見
公司第三屆董事會第十二次會議一致審議通過了《關於公司2018年度利潤分配預案的議案》，同意將該議案提交公司股東大會審議。
四、獨立董事意見
獨立董事認為：公司董事會提出的2018年度利潤分配方案，符合《公司法》、《公司章程》等有關規定，方案的制定同時考慮對股東的現金回報和公司發展的需要，符合公司的實際情況，有利於維護股東的利益，不存在損害中小投資者利益的情況。符合中國證監會發布的《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、《上市公司監管指引第 3號——上市公司現金分紅》等有關法律、行政法規，因此，我們同意本次董事會提出的2018年度利潤分配方案，同意將該方案提交公司 2018年年度股東大會審議。
五、監事會意見
監事會認為：該利潤分配方案符合《公司章程》、《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》等相關規定要求，並充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，同時能保障股東的合理回報，有利於公司健康、持續穩定的發展，同意公司 2018年度利潤分配方案。
特此公告。
上海創力集團股份有限公司
董事會
2019年4月25日
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