案情介紹
安丘市公安局經偵大隊接到轄區群眾吳某某報警，稱其在投資網上平臺被騙7000元。警方立案調查後發現，受騙人投資的涉案平臺打著創新的幌子，許以高額回報，通過拉會員、繳會費的形式進行經營，並無實物交易，註冊成員涉及全國20餘省，人數規模龐大，會員層級明顯，涉嫌網絡傳銷犯罪。
近日，在各地公安機關的配合協助下，山東濰坊安丘市公安局經偵大隊成功打掉一個互聯網傳銷犯罪團伙，抓獲團伙骨幹成員14名，涉案總價值2億餘元。
這就是赤裸裸的傳銷幣套路
傳銷幣套路到底有哪些？
經偵小花今天給大家一一說來
即使披上了新技術的外衣，傳銷幣與傳統的傳銷手法還是相差無幾的。
1、高亢式的口號
所有大多數的傳銷幣都會有一個志向遠大、群情激昂並能一下子擊中人G點的口號，例如 “共建均富社區”、“保護文化作品的版權”、“共建美好社區自治”等等。
2、國內外註冊空殼公司
由項目頭目在國內或國外註冊成立空殼公司或交易所，藉著區塊鏈技術的名目，自行造幣（即發放平臺幣）。該幣內並無任何區塊鏈技術含量，且不具備流通價值。
3、誇大收益吸引投資者
聲稱100%收益，多用“只漲不跌”、“穩賺不賠”、“躺著賺錢”、“實現財務自由”等撩人字眼進行宣傳。一旦實現騙錢目的，立馬進行一次收割，手段諸如斷崖式交易。
4、包裝套路兩不誤
建立一個高大上的官網，設有多種語言。產品相關信息多在微信社群內投放，擁有多個社群，一人分設幾角，自彈自唱自吹自擂迷惑用戶，以達到撒網捉魚大力洗腦的目的。
5、交易數據不透明
眾所周知，區塊鏈技術的一大特點是去中心化。但傳銷虛擬幣的代碼不開源，多采用中心化的記賬方式，交易數據無法查詢、不透明。
6、自建平臺來交易
並非通過以太坊的智能合約發佈，沒有上數字貨幣的正規交易平臺，而是通過自建平臺進行交易。自建網站是最通用的形式，同時，還有通過微信平臺、手機APP等形式進行交易。
7、各行各業均發幣
部分傳銷虛擬幣聲稱，發幣是因建設世界級項目的需要，或建設慈善平臺、慈善基金的需求。傳銷幣通常還借涉及商城、環保、公益、遊戲等行業的名目，騙取信任。
8、雁過拔毛提現交錢
提現時多會出現一系列障礙，最常見的是需要繼續“拉人頭”才能提現，通常還有，規定一段時間內不能提現、提現需要扣去高昂的手續費、提現不可超過總金額的一定比例等方式。
經偵小花溫馨提示：
隨著互聯網金融的快速發展，比特幣、區塊鏈在投資界引發關注的同時，不法分子也趁虛而入，滋生了大量披著“虛擬貨幣”外衣的傳銷、詐騙犯罪。大批投資者抱著“快速致富夢”買入馬克幣、維卡幣、百川幣等“傳銷幣”，最終傾家蕩產、血本無歸。傳銷主要宣揚通過發展下線來達到一夜暴富的目的，採取金字塔式的斂財方式，請大家一定拒絕傳銷，遠離禍害，賺錢走正道。
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