證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2019-26
本公司及董事 會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。
內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第十七次會議通知於2019年4月11日以專人送達、電子郵件、傳真等方式發出，會議於2019年4月13日以通訊方式召開。會議應到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，決議合法有效。會議表決通過了如下議案：
一、審議通過《關於關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備的議案》
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的《興業礦業：關於關停部分礦山及冶煉廠並計提資產減值準備的公告》(公告編號：2019-28)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議；
特此公告。
內蒙古興業礦業股份有限公司董事會
二○一九年四月十五日
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