證券代碼：000426 證券簡稱：興業礦業 公告編號：2020-09
本公司及董事 會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或 者重大遺漏。
內蒙古興業礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第八屆董事會第二十五次會議通知於2020年4月22日以專人送達、電子郵件、傳真等方式發出，會議於2020年4月24日以通訊方式召開。本次會議應參加表決董事9人，實際收到表決票9張。會議的召集、召開、表決符合《公司法》及《公司章程》的規定，決議合法有效。會議表決通過了如下議案：
一、審議通過《關於公司申請發行債權融資計劃或信託貸款的議案》
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業礦業：關於公司擬申請發行債權融資計劃或信託貸款的公告》(公告編號：2020-10)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
二、審議通過《關於公司開展期貨套期保值交易業務的議案》
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業礦業：關於公司開展期貨套期保值交易業務的公告》(公告編號：2020-11)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
三、審議通過《關於公司購買董監高責任險的議案》
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業礦業：關於公司擬購買董監高責任險的公告》(公告編號：2020-12)。
公司全體董事對本議案迴避表決，本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、審議通過《關於提請召開2020年第一次臨時股東大會的議案》
具體內容詳見公司同日於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《興業礦業：關於召開2020年第一次臨時股東大會的通知》(公告編號：2020-13)。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。
特此公告。
內蒙古興業礦業股份有限公司
董事會
二○二○年四月二十五日
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