证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2019-022
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）为优化资源配置和适应业务发展需要，提高经营管理效率，公司拟以自有资金出资 5,000万元设立全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司（以下简称“棒杰针织”，暂定名，以工商行政管理部门核准为准）。
2、审批程序：公司 2019 年 4 月 11日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
名称：浙江棒杰数码针织品有限公司
注册资本：5,000万元人民币
公司住所：浙江省义乌市苏溪镇苏和路399号
企业类型：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：陶士青
资金来源及出资方式：本次出资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入，出资比例为100%。
经营范围：服装、服装辅料、领带制造、销售；货物进出口、技术进出口；针织内衣、机织纯化纤面料织造、销售。
上述事项最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、投资目的、存在的风险和对公司的影响
1、本次投资目的：本次投资设立全资子公司是为实现公司业务的分类管理，有利于公司无缝针织板块相关资产更加独立专业的运行，符合公司战略规划及发展方向。
2、存在的风险：子公司的设立尚需工商行政管理部门审批；子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。
公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。
3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自有资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2019年 4 月 11日
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