證券代碼：002634 證券簡稱：棒傑股份 公告編號：2019-022
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、對外投資概述
1、浙江棒傑數碼針織品股份有限公司（以下簡稱“公司”）為優化資源配置和適應業務發展需要，提高經營管理效率，公司擬以自有資金出資 5,000萬元設立全資子公司浙江棒傑數碼針織品有限公司（以下簡稱“棒傑針織”，暫定名，以工商行政管理部門核准為準）。
2、審批程序：公司 2019 年 4 月 11日召開的第四屆董事會第十三次會議審議通過了《關於投資設立全資子公司的議案》。根據《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定，本次對外投資事項在公司董事會決策權限內，無需提交股東大會審議。
3、本次投資不構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、投資標的基本情況
名稱：浙江棒傑數碼針織品有限公司
註冊資本：5,000萬元人民幣
公司住所：浙江省義烏市蘇溪鎮蘇和路399號
企業類型：有限責任公司（法人獨資）
法定代表人：陶士青
資金來源及出資方式：本次出資資金來源為公司自有資金，以貨幣資金形式投入，出資比例為100%。
經營範圍：服裝、服裝輔料、領帶製造、銷售；貨物進出口、技術進出口；針織內衣、機織純化纖面料織造、銷售。
上述事項最終以工商行政管理部門核准登記為準。
三、對外投資合同的主要內容
本次對外投資事項為設立全資子公司，無需簽訂對外投資合同。
四、投資目的、存在的風險和對公司的影響
1、本次投資目的：本次投資設立全資子公司是為實現公司業務的分類管理，有利於公司無縫針織板塊相關資產更加獨立專業的運行，符合公司戰略規劃及發展方向。
2、存在的風險：子公司的設立尚需工商行政管理部門審批；子公司成立後可能會面臨經營風險、管理風險及政策風險等各方面不確定性因素。公司將進一步完善現有管理體系，加強對子公司的管理和風險控制，以不斷適應業務要求和市場變化，積極防範和應對上述風險。
公司將密切關注後續事項的相關進展，及時履行信息披露義務。
3、對公司的影響：本次投資資金來源為公司自有資金，本次出資對公司的財務狀況及生產經營無重大不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
五、備查文件
1、經與會董事簽字的第四屆董事會第十三次會議決議；
2、獨立董事關於第四屆董事會第十三次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
浙江棒傑數碼針織品股份有限公司董事會
2019年 4 月 11日
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