帮代收黄金美元陷入套路骗 19个省（市）44人被骗两千余万元
微信好友自称海员和国外大兵，交朋友或说要搞对象，并称其无亲人要寄回一些黄金和美元请求帮助代收，等以后回到中国再取回同时酬谢。心肠好的女网友同意帮代收后，就陷入诈骗团伙精心设计的“钓鱼”陷阱，葫芦岛一女子被骗5万多元，而此案中另外40多人也陷入此套路骗竟被骗走2000余万元。
4月1日，葫芦岛市绥中县公安局刑侦大队办案民警陈飞说，警方多警种联动侦破两千余万电信诈骗案，追回80余万。与此同时，警方召开返赃大会，目前将已确定归属的77万元返还给来自广州、北京等地的7个受害人。
2018年4月2日14时许，张某（女）来到绥中县公安局机场派出所报案，说1个月前在网上结识一个微信好友，对方自称是“某国大兵”，这让张某兴奋不已，和对方聊得很投缘，此后经常聊天。对方自称没有亲人，要与其交朋友，并称在打仗过程中缴获一些黄金和美元，由于其无亲人，所以想把装有大量黄金和美元的包裹寄到中国请张某帮忙代收，过一段时间他再到中国来找她取回并致谢。张某觉得没啥风险，又能成人之美就爽快答应。随后对方说已经将“黄金包裹”寄出来，并将该快递公司QQ号告知张某，张某随后与快递公司取得联系。快递公司说该包裹已经到达海关需要检查，如果不检查就要办理免检证，让张某交57800元。
“得知需要交钱，她就和对方沟通，对方说不能让海关检查，因为不允许邮寄黄金，否则露馅儿会有麻烦。对方声称，手头暂时没有钱，请求张某帮助先垫付，等到黄金到手后再从里面扣除，同时还会有报酬。有了利益诱惑，张某开始不淡定了。”办案民警陈飞说。
对方还给张某一个账号户名为胡某。随后张某分两次给对方汇走57800元。汇完钱后，快递公司还通过其他途径要钱才能给邮寄包裹，张某觉得不对劲儿，感觉受骗报案。
警方第一时间调取了胡某账户及资金流水，发现该账户取款地为铁岭市清河区，取款人胡某实名取款一笔，还发现一名叫李某的男子也用胡某银行卡取款一笔。
警方经进一步工作发现，胡某与李某、刘某联系密切。经调阅视频对胡某的轨迹进行追踪，发现胡某取完款后又去另一家银行存款，此时李某和刘某也出现在视频中。警方又调取了三人银行账户，发现进出款项特别频繁且数额巨大。还发现刘某的银行卡有被外地公安机关冻结情况。据此锁定三人就是该电信诈骗案嫌疑人。
经查，胡某和李某三四十岁，刘某为女性，50岁左右，有语言障碍，3人都是辽宁人，均无业。警方很快掌握了三人在清河区的藏匿窝点。
随后，绥中县公安局组织刑侦大队、机场派出所、巡特警大队等20多名警力组成联合抓捕组驱车赶往铁岭清河区抓捕犯罪嫌疑人。经过一昼夜蹲守，一举将三个嫌疑人抓获。在三人藏匿窝点，警方找到大量现金、作案用的6部手机和多张银行卡，还有两辆作案用车辆，缴获现金及查扣冻结人民币共80余万元。
经讯问，三人对犯罪事实供认不讳。三人还供述了通过微信听从上线“安东尼”的指挥，将诈骗来的款项取出后再转存给孙某等人。经查，孙某等均在广州活动。随后警方兵分两路，一路立即赶往广州开展侦查，很快将孙某抓获。另一路通过查询犯罪嫌疑人资金流水查找受害人。“这是一个大型电信诈骗团伙，大都通过微信联系受害人诈骗，聊到‘目标’后或说交朋友要搞对象，并称其要寄回黄金和美元等请帮代收。该团伙里面有专人实施诈骗，有专人取钱存钱，抓获的3个辽宁取钱人就是取钱手，他们取到钱后从中提成2%，然后听从上线指挥再把钱转存给他人。目前已确定此案涉及全国19个省（市）、自治区受害人44人，涉案总金额2000余万元。”陈飞说。
前不久，绥中县公安局已经将77万元返还给7个受害人。
目前，胡某、李某和刘某3名犯罪嫌疑人已经被移送检察机关审查起诉。
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