日前，深圳警方通報“團貸網”、“金融圈”、“利民網”、“中金黃金”、“零錢罐”五平臺的案件情況。《每日經濟新聞》記者注意到，五平臺合計刑拘47人。
其中，“團貸網”案44人被刑拘，已調取平臺123TB數據，警方表示在“團貸網”借錢逾期未還款，將嚴厲懲戒並納入徵信。此外，“金融圈”、“利民網”、“中金黃金”、“零錢罐”合計新增回款583萬元，警方刑拘3人，對1人採取了網上追逃措施。
“團貸網”案44人被刑拘
4月2日，警方發佈“團貸網”涉嫌非法吸收公眾存款案的第五份通報。通報稱，就借款人還款開通了銀行專項賬戶，並敦促借款人提前或按時還款。同時表示，逾期未還款的，有關部門將依法追繳，嚴厲懲戒，並將其列入失信人員名單，個人信息納入“徵信系統”和“信用中國”，個人信用將受到影響。
2019年3月30日及31日，警方連續兩天發佈“團貸網”涉嫌非法吸收公眾存款案最新通報。
通報稱，截至3月30日中午12時，各渠道共接到報案數超過15.47萬宗，專案統一諮詢電話共提供案件諮詢超過3.38萬次。自3月27日以來，經過四天四夜的連續奮戰，已對44名犯罪嫌疑人採取刑事拘留強制措施。
此外，公安機關已調取“團貸網”平臺數據123TB,並會同專業機構對數據進行甄別分析。同時，扣押平臺服務器、電腦等涉案物品一批，凍結涉案賬號，查扣唐某、張某等犯罪嫌疑人的股票賬戶、房產、車輛等。
公安機關正通過各種渠道瞭解投資人的訴求，不斷改進工作方式方法。為了更好服務外省(市)投資人報案，東莞市公安局成立31個工作組，近日起赴各省(市)、自治區，協助當地公安機關開展案件受理、偵查、取證等工作。
新增回款583萬元
除了“團貸網”，深圳警方也於近日通報了“金融圈”、“利民網”、“中金黃金”和“零錢罐”等平臺的案件情況，平臺合計新增回款583萬元，
金融圈：深圳市公安局南山分局已派員出差北京、南寧等地，對深圳市福邁斯科技有限公司（“金融圈”平臺）投資及借款企業進行調查取證；今年以來已追回資金約1205.5萬元人民幣至涉案專項資金歸集賬戶。
此外，南山警方目前已刑拘1名該平臺合作商，並敦促該平臺其他合作商按期還款。
同時，南山警方持續加大對深圳市福邁斯科技有限公司在職、離職業務人員的核查力度，目前已對多名區域業務負責人開展調查取證工作，並對其中1名涉嫌犯罪的業務負責人採取了網上追逃措施。
利民網：新增回款215萬元，目前“利民網”金融專案待收款專戶共計15938萬元，凍結賬號資金共計160萬元。
中金黃金：南山警方目前已對該案犯罪嫌疑人葛某、郭某依法採取刑事拘留強制措施，並派員繼續追查相關涉案人員非法所得，進一步查清資金去向。
同時，南山警方派員赴河南調查取證，追查涉案資金去向和合同情況；約談相關證人，開展調查取證工作。
零錢罐：新增回款約368萬元，目前歸集賬戶資金共計5335.18萬元，共凍結資金180萬元。
同時，南山警方本週對陳某勁進行傳喚，核實深圳市穩通金融服務有限公司（“零錢罐”平臺）梅州分公司經營情況並要求其對梅州分公司賬目情況進行說明。
此外，約談2家欠款企業負責人，瞭解企業經營情況並督促其加快還款進度。
每日經濟新聞
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