明知自己的运输公司经营状况严重恶化，还骗取受害人信任，收取购车款挪作他用，后举家潜逃。经江苏省淮安市淮阴区检察院提起公诉，日前，法院以合同诈骗罪判处被告人马春有期徒刑二年，并处罚金3万元；违法所得44万元责令退赔受害人。
收了44万的购车款，人失踪了
“
我要报案，我们运输公司的老板马春收了我的购车款14万元，现在人找不到了……
”
1
2017年2月
淮阴警方接到报案。男子李某急匆匆的向警方反映，他是淮安奔腾运输公司的货车驾驶员，公司老板叫马春。
2
2016年11月的时候
正值“双十一”期间，快递运输业务量很大，老板马春就跟李某等驾驶员说，现在快递运输生意很好，自己又获得了新的运营线路，车辆不够用，大家可以投资购车，车子所有权属于投资人本人，仅挂靠在公司运营，每月领取15000元的挂靠费。
3
12月3日
李某与马春所属的奔腾运输公司签订外请车辆挂靠协议，并转账14万元给马春用于购车。
“
“钱投过去两个多月了，车子没有买，也没拿到一分钱的挂靠费，现在马老板一家人还失踪了。这14万块钱，可是我开大货车风里来雨里去，辛辛苦苦多少年才攒下的啊”。李某一边拿着签订的挂靠合同和转账凭证，一边焦急万分地向公安人员说道。
”
无独有偶，一个月后，和李某一样遭遇的陈某也报警称，马春于2016年12月6日，以签订挂靠协议方式，收了他30万元的购车款后失踪。
收取了两笔共计44万元的购车款后，人失踪了！警方随即对两起报警并案侦查，并对马春进行网上通缉。
2017年6月1日
马春在上海一酒店被警方抓获
四处借贷维持经营，负债560万余元
归案后，面对警方的讯问，马春承认自己与李某、陈某签订过外请车辆挂靠运输协议，也承受收受二人购车款44万元的事实。
原来，2013年8月，马春个人注册成立了淮安奔腾运输公司，以自有车辆和他人挂靠车辆，承揽顺丰快递淮安、连云港等地公司的运输业务。到了2015年下半年，由于经营不善，公司运营状况开始持续恶化。
为扭转现状，马春认为，只有扩大规模，才能拿到顺丰公司好的线路，拿到了更多的线路，就可以争取到更高标准的快递公司保理融资贷款。为此，马春开始四处举债，扩大运营规模。到了2016年下半年，他已经负债560万余元。
“公司是我一手搞起来的，如果就这么放手，我不甘心。”面对持续恶化的经营现状，2016年双“十一”刚过，马春慌称，公司又获得了新的运营线路，车辆不够用，驾驶员可以与公司签订挂靠协议，投资购车，买来的车子产权归投资人所有，放在公司运营，每月领取挂靠费。随后，李某、陈某先后与马春签订协议，投资了44万元，让马春购车。
马春交代，自己收了购车款后，之所以未按协议约定购车，主要是因为公司的经营状况出了问题，自己欠下了大量债务，李某、陈某的购车款被暂时用于偿还他人的借款、工人工资、加油费、过路费了。
2017年8月，公安机关以涉嫌合同诈骗罪向淮阴区检察院移送审查起诉。
举家潜逃，他说就是为了讨债
面对讯问，马春口口声声表示，自己并没有想诈骗李某、陈某44万元的购车款；之所以在12月16日，收取购车款10天后举家“跑路”，目的就为了躲避讨债。
是一般的债务纠纷，还是合同诈骗？为准确定性，办案检察官决定首先从马春公司的运营状况查起——
2016年9月7日保理融资进账75万，3天后账户只剩1000余元； 10月12日、13日保理融资进账40万，2天后只剩余7000余元；12月2日保理融资进账44万余元，加上期间收取李某、陈某的购车款44万元，4天后只剩余不到2000元……
办案检察官到案发公司调查该公司财务状况
通过梳理马春公司及个人银行卡账户大大小小、数目繁多的一笔笔资金流水，办案检察官发现，马春所属奔腾运输公司的经营现状已经严重恶化，每月仅有的保理融资都被其用来偿还债务，赚取的利润根本无法支付融资贷款和个人借款产生的利息，更不可能有钱支付李某、陈某每月的挂靠费。马春维持公司的唯一方式，就是拆东墙补西墙，到处借款，结果窟隆越来越大，无法收场后选择一逃了之。
显然，马春收取李某、陈某的购车款，并声称每月可以领取挂靠费的行为，明显具有欺骗的主观故意。
接下来
通过走访保理融资公司
业务经理于某的一番话
更坚定了办案检察官的认定：
↓↓↓
“每次融资政策的调整，我们都会提前通知客户。2016年11月下旬，就是12月1日政策变化之前一个多星期，业务人员就已经把新的贷款比例提前告知了马春。”
而马春与李某、陈某签订协议、收取购车款的时间是12月3日和6日。
从时间上看，马春明知道融资贷款政策会有变化，会让原本已经严重恶化的经营现状更加雪上加霜，仍然采取欺骗手段签订协议，收取他人的购车投资款，这与马春的辩解明显不符。
而马春与李某、陈某签订协议、收取购车款的时间是12月3日和6日。
从时间上看，马春明知道融资贷款政策会有变化，会让原本已经严重恶化的经营现状更加雪上加霜，仍然采取欺骗手段签订协议，收取他人的购车投资款，这与马春的辩解明显不符。
2018年3月14日，淮阴区检察院以合同诈骗罪对马春提起公诉。
虽然用于经营，但也是欺骗和非法占有
庭审中，马春及辩护人提出，收取购车款的行为，不具有非法占有的故意，而且是单位行为。
“收了他们的购车款，我虽然没有买车，但我也是用到了公司的经营上，既没有藏起来，也没有拿去赌钱什么的啊，不能算非法占有吧？”
“李某、陈某是与奔腾运输公司签订的挂靠协议，二人的资金也被用于了公司经营，属单位行为，不应由马春个人承担。”
对此，办案检察官通过出示马春个人及公司来往账目、相关证人证言等材料，逐一发表公诉意见：
“被告人没有按照约定为受害人购买车辆，而是在占有购车款后，将其用于本就严重恶化的公司运营上，已经违反了合同约定。”
“被告人根本没有取得新的线路，其目的是骗取受害人信任，获得购车款，属于虚构事实。”
“被告人明知所属公司已经资不抵债，根本不可能给受害人带来盈利，仍对受害人声称可以每月领取挂靠费，并在10天后举家潜逃，明显带有隐瞒真相、非法占有的故意。”
“奔腾运输公司为被告人个人独资所有，没有专职的财务人员，每一笔往来资金虽然是先行转入公司账户，但随后都被被告人转至其个人账户，由其个人用来支付各项运行费用，奔腾运输公司不具备独立的法人资格，其产生的法律后果应由其所有人即被告人马春承担。”
……
面对办案检察官的当庭指控
一开始还极力辩解的马春
慢慢低下了头，沉默不语
最终，法庭采纳了检察机关的全部公诉意见，作出上述判决。马春也表示服判认罪。
—— END ——
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