本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 控股股東債務重組及股權質押整體變化情況
2018年10月18日，九州通醫藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）接到控股股東楚昌投資集團有限公司（以下簡稱“楚昌投資”）的通知，楚昌投資已與中國信達資產管理股份有限公司湖北省分公司（以下簡稱 “信達”）簽訂了《債務重組合同》，楚昌投資擬引入投資者信達進行債務重組暨債權轉股權，債務重組規模不超過人民幣19.9億元，債權轉股權數量不超過1億股，正在分批實施進行中，詳見公司於2018年10月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）上披露的《九州通醫藥集團股份有限公司關於控股股東引入投資者進行債務重組暨債權轉股權的公告》（公告編號：臨2018-111）。
依據《債務重組合同》的約定，本次不超過人民幣19.9億元將用於收購漢口銀行股份有限公司漢陽支行、中誠信託有限責任公司（以下簡稱“中誠信託”）等原債權人（合稱“原債權人”）持有的對楚昌投資因股權質押融資而產生的債權，並預計解除楚昌投資及其一致行動人質押給上述原債權人的約2億股無限售流通股的質押，預計全部收購完成及實施債權轉股權以後，楚昌投資及其一致行動人上海弘康實業投資有限公司（以下簡稱“上海弘康”）、中山廣銀投資有限公司（以下簡稱“中山廣銀”）、北京點金投資有限公司（以下簡稱“北京點金”）、劉樹林和劉兆年所持公司股份中已質押的股份總額佔楚昌投資及其一致行動人所持公司股份總數的比例將由83%下降至69%。
二、 本次債務重組首批股權質押具體情況
2018年10月19日，楚昌投資已將其持有的本公司57,331,481股（佔公司總股本的3.05%）無限售條件流通股質押給信達，信達將在完成內部流程後（大約一週內）支付首筆5.5億元債權收購款定向用於收購中誠信託持有的楚昌投資債權5.5億元，並解除楚昌投資一致行動人上海弘康質押給中誠信託的6,440萬股無限售流通股份（公司將在後續及時跟進發布解除質押的公告）。
本次證券質押已辦理完成相關手續，質押登記日為2018年10月18日，質押期限為一年，本次證券質押完成後，楚昌投資共持有本公司股份284,613,898股，佔本公司總股本的15.16%，楚昌投資所持公司股份中已質押的股份總額累計為252,992,651股，佔楚昌投資所持公司股份總數的88.89%，佔本公司總股本的13.47%。
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特別說明：本次信達出資收購中誠信託持有的楚昌投資債權5.5億元，楚昌投資先向信達質押其持有的上市公司九州通股份57,331,481股，在信達完成內部流程（大約一週內）並向中誠信託支付債權收購款5.5億元后，楚昌投資的一致行動人上海弘康即可辦理原質押給中誠信託的九州通股份6,440萬股的解押手續，解除完成後（不考慮後續質押影響），楚昌投資及一致行動人所持公司股份中已質押的股份累計總額將減少至825,862,651股，佔其所持公司股份總數的82.08%，佔本公司總股本的43.98%。
三、 其他股權質押及展期公告
（一） 楚昌投資股權質押情況
2018年10月19日，公司接到控股股東楚昌投資通知，楚昌投資將其持有的本公司280萬股（佔公司總股本的0.15%）無限售條件流通股質押給中誠信託有限責任公司，辦理股票質押式回購交易業務，質押期限一年，質押登記日為2018年10月18日，相關質押登記手續已於2018年10月19日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢。
截至本公告日，楚昌投資共持有本公司股份284,613,898股，佔本公司總股本的15.16%，本次股權質押完成後，楚昌投資所持公司股份中已質押的股份總額累計為255,792,651股（含債務重組首批股權質押數量），佔楚昌投資所持公司股份總數的89.87%，佔本公司總股本的13.62%。
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（二） 上海弘康股權質押及展期情況
2018年10月19日，公司接到股東上海弘康關於股權質押的通知，上海弘康將其持有的本公司150萬股（佔公司總股本的0.08%）無限售條件流通股質押給齊魯證券（上海）資產管理有限公司，辦理股票質押式回購交易業務，初始交易日為2018年10月19日。其中100萬股質押期限為一年，50萬股質押期限為380天,上述證券質押均已辦理完成相關手續。另外，上海弘康於2018年10月18日辦理完成了質押給中誠信託有限責任公司1,300萬股無限售條件流通股的展期工作，質押展期時間為12個月。
截至本公告日，上海弘康共持有本公司股份437,441,118股，佔本公司總股本的23.30%，本次股權質押後，上海弘康所持公司股份中已質押的股份總額累計為42,841萬股，占上海弘康所持公司股份總數的97.94%，佔本公司總股本的22.82%。
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（三） 中山廣銀股權質押情況
2018年10月19日，公司接到股東中山廣銀通知，中山廣銀將其持有的本公司300萬股（佔公司總股本的0.16%）無限售條件流通股質押給國信證券股份有限公司，辦理股票質押式回購交易業務，質押期限為174天，初始交易日為2018年10月17日，上述證券質押已辦理完成相關手續。
截至本公告日，中山廣銀共持有本公司股份132,624,583股，佔本公司總股本的7.06%，本次股權質押後，中山廣銀所持公司股份中已質押的股份總額累計為9,960萬股，佔中山廣銀所持公司股份總數的75.10%，佔本公司總股本的5.30%。
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四、控股股東及一致行動人質押情況
截至2018年10月19日，公司控股股東楚昌投資及其一致行動人上海弘康、北京點金、中山廣銀、劉樹林和劉兆年合計持有本公司股份1,006,214,875股，佔公司總股本的53.59%，楚昌投資及其一致行動人所持公司股份中已質押的股份總額累計為897,562,651股，佔楚昌投資及其一致行動人所持公司股份總數的89.20%，佔本公司總股本的47.80%。
截至本公告日，楚昌投資及其一致行動人質押本公司股票情況如下：
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注：在隨後解除質押給中誠信託的6,440萬股無限售流通股份完成以後，上表中的上海弘康實業投資有限公司“質押股份數量佔持有公司股份比例”及“質押股份數量佔公司總股本比例”，將分別從97.94%和22.82%下降至83.21%和19.39%；上表中的合計“質押股份數量佔持有公司股份比例”及“質押股份數量佔公司總股本比例”，將分別從89.20%和47.80%下降至82.80%和44.37%。
公司控股股東為楚昌投資，其首批57,331,481股的股權質押目的為引入投資者信達進行債務重組及債轉股，以降低楚昌投資及一致行動人質押的比例及負債規模。本次控股股東引入投資者進行債務重組暨債轉股事項的相關各方已履行了審批手續，目前正在分批實施進行中，楚昌投資及一致行動人的股權質押比例在債務重組實施期間內會有短期小幅變動，預計重組債務全部實施債轉股以後，不考慮其他因素的影響，楚昌投資及一致行動人的股權質押比例將從83%降低至69%（詳見公司公告臨：2018-111）。公司控股股東及一致行動人質押融資的還款來源包括上市公司股票分紅、投資收益等，具備資金償還能力，暫無可能引發的風險。
特此公告。
九州通醫藥集團股份有限公司
董事會
2018年10月20日
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