本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東聯誠精密製造股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《關於在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》等法律法規和《公司章程》的相關規定，公司於2018年10月23日召開第一屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於選舉公司第二屆董事會非獨立董事的議案》、《關於選舉公司第二屆董事會獨立董事的議案》。獨立董事已對上述議案發表了獨立意見，認為公司董事候選人的提名、表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，沒有損害股東的權益，同意上述董事候選人的提名。
經公司董事會提名委員會資格審查，第一屆董事會第二十二次會議審議通過，提名以下7名人員為公司第二屆董事會董事候選人：
1、提名郭元強先生、秦同義先生、吳衛明先生、張世磊先生為公司第二屆董事會非獨立董事候選人（非獨立董事候選人簡歷詳見附件）；
2、提名張志勇先生、胡志斌先生、劉震先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人（獨立董事候選人簡歷詳見附件）；
3、以上提名董事任期為自公司2018年第二次臨時股東大會審議通過之日起三年。
上述董事候選人數符合《公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，其中獨立董事候選人數的比例沒有低於董事會人員的三分之一，擬任董事中兼任公司總經理或者其他高級管理人員職務的人數總計未超過公司董事總數的二分之一。獨立董事候選人張志勇先生、胡志斌先生、劉震先生均已按照規定取得獨立董事資格證書。其中，劉震先生為會計專業人士。
上述董事候選人需提交公司2018年第二次臨時股東大會進行審議，並採用累積投票制選舉產生。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議後方可提交股東大會審議。
為確保董事會的正常運行，在新一屆董事會董事就任前，公司第一屆董事會仍將繼續依照法律法規、規範性文件和《公司章程》等有關規定，忠實、勤勉地履行董事義務和職責。
備查文件
1、公司第一屆董事會第二十二次會議決議
2、獨立董事關於第一屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見
特此公告。
山東聯誠精密製造股份有限公司
董事會
二〇一八年十月二十四日
附第二屆董事會董事候選人簡歷：
一、非獨立董事候選人簡歷
郭元強先生，男，1966年生，加拿大籍，高級鑄造工程師，碩士學位。1989年7月畢業於清華大學機械工程系鑄造專業，1992年獲得上海交通大學材料科學系複合材料專業研究生學歷，同年9月加入上海工程技術激光所工作。1995年起至2015年10月擔任公司前身山東聯誠集團有限公司（山東聯誠金屬製品有限公司）董事長兼總經理。2015年10月至今，擔任山東聯誠精密製造股份有限公司董事長兼總經理。
截至本公告日，郭元強先生直接持有公司股票19,440,000股，通過JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED間接持有公司股票7,200,000股，共計持股26,640,000股，持股比例為33.3%，為公司控股股東、實際控制人，除通過JADE BEAUTY HOLDINGS LIMITED間接持有公司股票外，郭元強先生與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的其他股東之間不存在關聯關係；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。郭元強先生符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中董事任職的資格和條件。
秦同義先生，男，1949年生，中國國籍，無境外永久居留權。1970年至1976年，任兗州市谷村鎮七里鋪大隊副業股長。1977年至1984年，擔任兗州市谷村鎮七里鋪村辦鑄造廠廠長。1985年至1995年，任兗州市谷村鎮七里鋪拖配廠廠長。1994年至2007年任兗州市谷村鎮七里鋪村主任兼書記。2007年至2015年10月擔任公司前身山東聯誠集團有限公司（山東聯誠金屬製品有限公司）董事。2015年10月至今，擔任山東聯誠精密製造股份有限公司董事。
截至本公告日，秦同義先生持有公司股票 3,900,000股，持股比例為4.88%，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。秦同義先生符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中董事任職的資格和條件。
吳衛明先生，男，1966年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學歷。1989年7月畢業於清華大學機械工程系鑄造專業。1989年8月至1998年8月工作於上海汽車鑄造總廠，歷任車間技術員、車間副主任、技術科科長。1998年9月至2001年3月於上海交通大學機械工程系攻讀研究生並獲碩士學位。2001年3月至2002年2月在任上海聖德曼鑄造有限公司產品工程部開發室主任。2002年3月加入公司前身山東聯誠集團有限公司（山東聯誠金屬製品有限公司），歷任山東聯誠集團有限公司C區廠長、副總經理等職。2015年10月至今，擔任山東聯誠精密製造股份有限公司董事、副總經理。
截至本公告日，吳衛明先生間接持有公司股票 150,000股，持股比例為0.19%，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。吳衛明先生符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中董事任職的資格和條件。
張世磊先生，男，1970年生，中國國籍，無境外永久居留權，工學學士、工商管理碩士，管理學博士。先後在中石化集團勝利油田從事技術、生產和經營管理工作，現任魯信創業投資集團股份有限公司副總經理、山東省高新技術創業投資有限公司董事，兼任山東金寶電子股份有限公司、山東山大華天科技集團股份有限公司、濰坊勝達科技股份有限公司等公司董事。2015年10月至今，擔任山東聯誠精密製造股份有限公司董事。
截至本公告日，張世磊先生未持有公司股票，除擔任山東省高新技術創業投資有限公司（持有公司8.27%股份）董事外，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的其他股東之間不存在關聯關係；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。張世磊先生符合《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》中董事任職的資格和條件。
二、獨立董事候選人簡歷
張志勇先生，男，1971年生，中國國籍，無境外永久居留權，大學學歷，現任中國鑄造協會執行副會長兼秘書長，兼任山東隆基機械股份有限公司獨立董事。1998年至2003年擔任山東機床通用機械工業協會業務辦公室副主任。2003年至2017年2月曆任山東省機械設計研究院行業部副部長、部長。2017年3月至2018年5月擔任中國鑄造協會常務副秘書長。2018年5月至今擔任中國鑄造協會執行副會長兼秘書長。2017年7月至今擔任山東聯誠精密製造股份有限公司獨立董事。
截至本公告日，張志勇先生未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係；張志勇先生已按照規定取得獨立董事資格證書，不存在《公司法》及相關法律、規則、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。
胡志斌先生，男，1967年生，加拿大籍，碩士學歷。1995年畢業於加拿大西蒙弗雷澤大學並取得碩士學位。1995年9月至1997年12月服務於加拿大皇家銀行財務金融集團，1998年1月至2001年7月分別工作於加拿大匯豐銀行、匯豐證券，並先後擔任投資經理、投資顧問等職，2001年8月至今，任上海博潤投資有限公司董事總經理，2007年8月起，任上海博潤投資管理有限公司董事兼總經理。2015年10月至今，擔任山東聯誠精密製造股份有限公司獨立董事。
截至本公告日，胡志斌先生未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係；胡志斌先生已按照規定取得獨立董事資格證書，不存在《公司法》及相關法律、規則、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。
劉震先生，男，1976年生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，學士學位，中國註冊會計師，中國註冊稅務師，1998年8月至2000年6月，擔任江蘇中瑞會計師事務所審計助理；2000年7月至2004年5月，擔任浩信國際北京永拓會計師事務所江蘇分所項目經理；2004年6月至2017年5月，擔任常熟天瑞會計師事務所有限公司總經理；2017年6月至今，擔任江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）常熟分所負責人；2018年1月至今蘇州新天平工程諮詢有限公司常熟分公司負責人。2015年11月至今，擔任江蘇振江新能源裝備股份有限公司獨立董事。
截至本公告日，劉震先生未持有公司股票，與公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司5%以上股份的股東之間不存在關聯關係；劉震先生已按照規定取得獨立董事資格證書，為公司會計專業獨立董事候人，不存在《公司法》及相關法律、規則、《公司章程》中規定的不得擔任公司獨立董事的情形，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，不存在被最高人民法院認定為“失信被執行人”的情形。
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