證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2018-080
華西能源工業股份有限公司
關於董事辭職的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華西能源工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事、副總裁楊春樂先生的書面辭職報告。楊春樂先生因個人工作安排原因，申請辭去所擔任的公司董事、董事會專門委員會委員及公司副總裁職務，辭職後，楊春樂先生將不再擔任公司任何職務。
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等法律、法規以及《公司章程》的相關規定，楊春樂先生的辭職自書面報告送達公司董事會時生效，其辭職不會導致公司董事會成員低於法定最低人數，也不會影響公司董事會的正常運作。
公司將按照有關規則制度的要求，儘快補選新的董事。
公司董事會對楊春樂先生在擔任公司董事、副總裁期間勤勉盡責的工作以及為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
華西能源工業股份有限公司董事會
二O一八年十二月十日
證券代碼：002630 證券簡稱：華西能源 公告編號：2018-081
華西能源工業股份有限公司第四屆
董事會第二十二次會議決議公告
一、董事會召開情況
華西能源工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十二次會議（以下簡稱“會議”）於2018年12月10日在公司科研大樓會議室以現場結合通訊表決方式召開。會議通知於2018年12月4日以電話、書面形式發出。會議應參加董事8人，實參加董事8人。公司監事、高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、董事會審議情況
會議由公司董事長黎仁超先生主持，經全體董事審議並以記名投票方式表決，會議通過了如下決議：
（一）審議通過《公司章程》（修訂稿）
1、根據全國人民代表大會常務委員會關於修改《中華人民共和國公司法》的決定、中國證監會《上市公司章程指引》的精神和要求，結合公司情況，對《公司章程》中涉及股份收購的相關條款修訂。
2、公司經營範圍擬新增(最終以行政機關核定為準)：太陽能光熱發電、廢水、廢氣、廢固處理項目和水處理項目的專業化開發、改造、投資、建設、運營、維護、培訓和諮詢；建築工程施工總承包；國內貿易；金屬材料生產，化工產品及原料生產、銷售（不含危險化學品及易製毒品），電子通訊設備生產、銷售及服務，環保技術諮詢服務。對《公司章程》相應條款修訂。
3、公司於2018年5月18日實施完成了2017年度權益分派，公司註冊資本、股本已發生變化，對《公司章程》中有關注冊資本、股本的條款相應變更。
修訂後的《公司章程》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
審議結果：表決票8票；同意8票；反對0票；棄權0票。
本議案需提交公司股東大會審議批准。
（二）審議通過《關於註銷募集資金專用賬戶的議案》
鑑於公司IPO首次公開發行、2014年非公開發行募集資金投資項目已先後投資完成，相應募集資金已於2017年度全部使用完畢；2012年公開發行公司債券已於2017年11月到期並兌付本息，2015年中期票據已於2018年8月到期並兌付本息，根據募集資金有關管理制度和公司與金融機構簽訂的三方協議等相關要求，對上述募集資金專用賬戶予以註銷。
審議結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
（三）審議通過《2019年度經營計劃（方針目標）》
為明確公司2019年度經營方針和工作目標，指導經營層組織實施年度經營工作計劃，公司擬定了2019年度經營計劃（方針目標），作為衡量經營層年度績效完成情況的內部考核標準。
審議結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
（四）審議通過《關於龍泉生產基地產品結構工藝佈局調整的議案》
鑑於公司新簽訂單的結構發生了較大變化，新增訂單中，工程總包項目訂單數量增加、鍋爐設備產品訂單數量下降，為適應外部市場環境的變化，快速響應客戶需求，公司擬對成都龍泉基地產品結構和工藝佈局進行調整，將鍋爐製造有關的產品調整到自貢基地，對相應工藝佈局、生產設備進行調整，對本次調整預計新增運輸、安裝、基礎施工等費用約160萬元。
審議結果：表決票8票，贊成票8票，反對票0票，棄權票0票。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十二次會議決議。
二〇一八年十二月十日
閱讀更多 中國證券報 的文章
