证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018—072
绿景控股股份有限公司第十届
董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本公司董事会于2018年11月22日以电话方式发出了关于召开公司第十届董事会第四十五次会议的通知。
2.本次会议的召开时间为：2018年11月27日，召开方式为：通讯方式。
3.本次董事会应到董事9人，实到董事9人，有效表决票9票。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经审议通过了如下议案：
（一）关于聘任公司财务总监的议案。
鉴于公司财务总监张能鲲先生辞去财务总监职务，经公司总经理提名、公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨卫东先生兼任公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。
表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。
具体内容详见2018年11月28日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊登的《绿景控股股份有限公司关于聘任公司财务总监的公告》。
特此公告。
绿景控股股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月二十七日
证券简称：绿景控股 证券代码：000502 公告编号：2018-073
绿景控股股份有限公司
关于聘任公司财务总监的公告
绿景控股股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第四十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：鉴于公司财务总监张能鲲先生辞去财务总监职务，经公司总经理提名、公司第十届董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨卫东先生兼任公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。
公司独立董事就董事会聘任公司财务总监发表独立意见如下：
1、公司本次聘任杨卫东先生为公司财务总监的议案经公司第十届董事会第四十五次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
2、经认真审核杨卫东先生的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为杨卫东先生具备有关法律法规和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格，本次公司财务总监的提名、聘任方式符合法定程序。
我们同意董事会聘任杨卫东先生为公司财务总监（简历附后）。
附件：杨卫东先生简历
杨卫东,男，1976年出生，本科学历，会计师。
曾任职于海南航空控股股份有限公司。2008年11月至2013年8月曾任海航旅业集团有限公司合规部财务总监、投资部财务总监，期间兼任京旅盛宏基金管理公司财务总监，北京旅游发展基金执行事务合伙人；2013年8月至2016年1月任海航创新股份有限公司（600555）副总裁、财务总监、总裁；2016年1月至7月，任海航旅业集团风控总监；2016年11月至2018年10月任广田控股集团有限公司首席投资官。2018年11月23日至今任绿景控股股份有限公司总经理。
杨卫东先生不存在不得提名为上市公司董事、高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有绿景控股股份有限公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；目前未直接或间接持有绿景控股股份有限公司股份；不是失信被执行人。
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