本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席的情況
1、會議召開情況
（1）會議召開的時間：
①現場會議召開時間：2018年11月12日（星期一）14:50開始。
②網絡投票時間：2018年11月11日（星期日）至2018年11月12日（星期一）。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年11月12日9:30至11:30，13:00至15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為：2018年11月11日15:00至2018年11月12日15:00期間的任意時間。
（2）現場會議召開地點：廣西南寧市青秀區古城路10號公司總部。
（3）會議召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（4）召集人：公司董事會
（5）會議主持人：公司董事長肖凌先生
（6）會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》的規定。
2、股東及股東代理人出席情況：
股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份136,808,997股，占上市公司總股份的42.2145％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份136,768,800股，占上市公司總股份的42.2020％。
通過網絡投票的股東6人，代表股份40,197股，占上市公司總股份的0.0124％。
中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東6人，代表股份40,197股，占上市公司總股份的0.0124％。
其中：通過現場投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。
3、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師出席會議情況：
（1）公司在任董事10人，出席7人，董事謝電邦先生、獨立董事梁戈夫先生、陳永利先生因公務原因請假未能出席本次會議；
（2）公司在任監事5人，出席5人；
（3）公司董事會秘書出席了會議；
（4）見證律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
1、提案的表決方式：採用現場投票與網絡投票表決相結合的方式
2、提案的審議和表決情況
議案1.00 關於為控股子公司廣西舒雅護理用品有限公司提供擔保額度的議案
總表決情況：
同意136,768,997股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9708％；反對40,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0292％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意197股，佔出席會議中小股東所持股份的0.4901％；反對40,000股，佔出席會議中小股東所持股份的99.5099％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
該提案獲得表決通過。
議案2.00 南寧糖業股份有限公司對外提供財務資助管理制度
總表決情況：
同意136,769,297股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9710％；反對39,700股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0290％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意497股，佔出席會議中小股東所持股份的1.2364％；反對39,700股，佔出席會議中小股東所持股份的98.7636％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
該提案獲得表決通過。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：國浩律師（南寧）事務所
2、律師姓名：張鹹文、黃煉
3、結論意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效。
四、備查文件
1、經與會董事簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、國浩律師（南寧）事務所出具的法律意見書。
特此公告。
南寧糖業股份有限公司董事會
2018年11月13日
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