證券代碼：600555 股票簡稱：海航創新 公告編號：臨2018-087
900955 海創B股
海航創新股份有限公司
第七屆董事會第28次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海航創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年10月25日以郵件方式向各位董事發出緊急召開第七屆董事會第28次會議的通知，於2018年10月29日以通訊方式召開會議。因公司董事長郭亞軍先生休病假，會議由執行董事長張鵬先生召集並主持。本次會議應參會董事11人，實際參會董事共9人。郭亞軍先生、楊英明先生因故未能出席本次會議，沒有委託其他董事代為行使表決權。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案：
1、《關於聘任李忠先生為公司總裁的議案》
鑑於公司經營管理需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，同意聘任李忠先生為公司總裁。
該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
2、《關於選舉李忠先生為公司董事暨鮑汝林先生不再擔任公司董事的議案》
因公司業務發展需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，同意選舉李忠先生為海航創新股份有限公司第七屆董事會董事，任期至第七屆董事會任期屆滿，鮑汝林先生不再擔任公司董事。
該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
本議案需提交公司股東大會審議。
3、《關於張鵬先生不再擔任公司首席執行官的議案》
鑑於公司經營管理需要，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，同意張鵬先生不再擔任公司首席執行官。
該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
4、《關於聘任餘歡先生擔任公司財務總監暨楊英明先生不再擔任公司副總裁兼財務總監的議案》
鑑於公司經營管理需要，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，同意聘任餘歡先生擔任公司財務總監，楊英明先生不再擔任公司副總裁兼財務總監。
該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
5、《關於召開公司2018年第四次臨時股東大會的議案》
鑑於以上第2項議案經董事會審議通過後，需提交公司股東大會審議，現同意召開公司2018年第四次臨時股東大會，具體事項將另行通知。
該議案表決結果：同意9票；棄權0票；反對0票。
針對上述議案1、2、3、4，獨立董事傅勁德先生、徐麟祥先生、沈銀珍女士、秦波先生、周莉女士均出具了同意的獨立意見，具體內容詳見同日披露於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn/）的《海航創新獨立董事關於公司第七屆董事會第28次會議審議的相關事項的獨立意見》。
特此公告
海航創新股份有限公司董事會
二〇一八年十月三十日
附件：
李忠先生個人簡歷
李忠，男，1968年出生，北京航空航天大學工商管理碩士。歷任海航集團有限公司財務部副總經理，海航集團財務有限公司副總經理，海航實業控股有限公司總裁助理，大新華物流控股（集團）有限公司副總裁兼財務總監、總裁兼財務總監，上海海航大新華置業有限公司董事長，上海大新華投資管理有限公司董事長，大新華碼頭管理有限公司董事長，上海海航工程物流有限公司董事長，上海大新華投資管理有限公司董事長，上海大新華航運發展有限公司董事長，海航物流集團有限公司副總裁，上海軒創投資管理有限公司董事長，上海海航海運有限公司董事長。
餘歡先生個人簡歷
餘歡，男，1988年出生，本科學歷。歷任海航實業集團有限公司計劃財務部資金管理中心經理、計劃財務部副總經理；海航物流集團有限公司計劃財務部副總經理。
證券代碼：600555 股票簡稱：海航創新 公告編號：臨2018-088
第七屆監事會第11次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海航創新股份有限公司於2018年10月25日以電子郵件方式向各位監事發出緊急召開第七屆監事會第11次會議的通知。會議於2018年10月29日以通訊方式召開。本次會議應參會監事5人，實際參會監事共5人。本次會議符合《公司法》和公司章程的有關規定，會議審議通過了以下議案：
1、審議通過《關於選舉舒偉東先生為公司監事暨劉淼先生不再擔任公司監事的議案》
因公司管理需要，根據《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，同意選舉舒偉東先生為海航創新股份有限公司第七屆監事會監事，任期至第七屆監事會任期屆滿，劉淼先生不再擔任公司監事。
該議案表決結果：同意5票；棄權0票；反對0票。
該議案需提交股東大會審議。
特此公告
海航創新股份有限公司監事會
舒偉東先生個人簡歷
舒偉東，男，1965年7月出生，畢業於空軍第六飛行學院，獲取學士學位。1994年6月加入海航，歷任海南航空股份有限公司執行副總裁，揚子江快運航空有限公司首席運營官、首席執行官、執行總裁兼首席運營官、董事長，上海金鹿公務航空有限公司董事長，天津航空有限責任公司董事長，海航通航投資有限公司副董事長。
證券代碼：600555 股票簡稱：海航創新公告編號：臨2018-089
關於公司董事辭職的公告
海航創新股份有限公司（以下簡稱“公司”）現收到董事楊英明先生向公司董事會遞交的《辭職報告》，楊英明先生因個人原因，向公司董事會辭去公司董事、董事會薪酬與考核委員會主任委員職務。
此次楊英明先生辭職不會導致公司董事會低於法定最低人數，不會影響公司董事會和公司經營工作正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等相關規定，其辭職自《辭職報告》送達公司董事會時生效。公司後續將盡快履行程序聘任新董事。
公司董事會謹向楊英明先生在任職期間的辛苦工作表示感謝！
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