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一、董事會會議召開情況
廈門日上集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次會議通知已於2018年10月10日以書面送達、電子郵件或傳真等方式發出會議通知，會議於2018年10月15日在廈門市集美區杏林杏北路30號公司3號會議室以現場與通訊相結合的方式召開。公司應參加董事7人，實際參加7人，其中吳志良以通訊的方式參加本次會議，本次會議由董事長吳子文先生主持。公司監事和高級管理人員亦列席本次會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議以舉手或投票的方式審議通過了以下議案並形成決議：
(一)以7票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關於補選第三屆董事會獨立董事的議案》
鑑於公司獨立董事王鳳洲先生因個人原因申請辭去公司第三屆董事會獨立董事及下屬委員會委員等相關職務。為保證公司董事會的正常運作，董事會同意提名陳守德先生（簡歷詳見附件）為第三屆董事會獨立董事候選人，同時提名陳守德先生為第三屆董事會薪酬與考核委員會主任委員、提名委員會委員，任期自股東大會審議通過當日起至第三屆董事會任期屆滿之日止。董事會認為本次提名的獨立董事候選人的任職資格和提名程序等均符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》以及上級監管部門的要求。
獨立董事候選人已經取得深圳證券交易所頒發的獨立董事資格證書，陳守德先生的任職資格和獨立性需經深交所備案審核無異議後，方可提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
本議案需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。
(二)以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於公司召開2018年第二次臨時股東大會的議案》
公司定於2018年10月31日（星期三）下午15:00在廈門市集美區杏林杏北路30號公司3號會議室召開公司2018年度第二次臨時股東大會。
《關於召開公司2018年第二次臨時股東大會的通知》詳細內容已於2018年10月16日刊登在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第三屆董事會第二十三次會議決議
2、公司獨立董事關於第三屆董事會第二十三次會議的獨立意見
特此公告！
廈門日上集團股份有限公司董事會
2018年10月16日
附件：
陳守德先生，1976年5月生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，管理學（會計學）博士。於2011年4月參加獨立董事培訓並取得獨立董事資格證書。2003年9月至今任廈門大學管理學院會計系副教授。2012年至今擔任當代東方投資股份有限公司獨立董事。2016年至今擔任九牧王股份有限公司獨立董事。
陳守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；與公司董事、監事、高級管理人員、實際控制人及持有公司股份百分之五以上的股東之間不存在關聯關係；未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司董事的情形，已取得中國證監會認可的獨立董事資格證書。經登陸最高人民法院網查詢，陳守德先生不屬於“失信被執行人”。
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