本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十八次會議於2018年10月15日上午以現場結合通訊的方式召開，本次會議於2018年10月9日以電話及電子郵件形式發出通知，由董事長陳克明先生召集，董事陳暉女士主持，本次會議應出席董事9人，實際出席董事8人，其中，非獨立董事陳克忠先生因出差在外無法出席本次會議，書面委託非獨立董事陳暉女士出席本次會議。公司全部監事和部分高管列席會議。
本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規章及《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
本次會議採用記名投票方式，審議並通過了如下議案：
（一）《關於公司2018年三季度報告全文及正文的議案》
內容：《克明面業股份有限公司2018年第三季度報告全文》、《克明面業股份有限公司2018年第三季度報告正文》詳見巨潮資訊網（http：//www.cninfo.com.cn）。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
（二）《關於公司對全資子公司提供擔保額度的議案》
內容：具體內容詳見2018年10月16日披露在《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關於公司對全資子公司提供擔保額度的公告》
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
（三）《關於提請召開公司2018年第七次臨時股東大會的議案》
內容：公司擬定於2018年11月5日召開公司2018年第七次臨時股東大會，審議《關於公司對全資子公司提供擔保額度的議案》。
表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權。
三、備查文件
（一）經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
克明面業股份有限公司
董事會
2018年10月16日
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