證券代碼：002661 證券簡稱：克明面業 公告編號：2020-004
債券代碼：112774 債券簡稱：18克明01
克明面業股份有限公司關於公司股票
交易異常波動及新型冠狀病毒疫情
對公司生產經營影響相關說明的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股票交易異常波動情況
克明面業股份有限公司（以下簡稱“公司”）（股票簡稱：克明面業，股票代碼：002661）股票交易價格連續3個交易日內（2020年1月23日、2020年2月3日、2020年2月4日）收盤價格漲幅偏離值累計超過20%，根據深圳證券交易所的有關規定，屬於異常波動的情況。
二、新型冠狀病毒疫情對公司生產經營影響的相關說明
鑑於投資者關注新型冠狀病毒疫情對公司生產經營的影響，本公司現結合已採取的防控措施、自身生產經營情況及投資者關注問題，將相關事項說明如下：
1、人員管理情況
面對全國新型冠狀病毒肺炎疫情的嚴峻形勢，公司積極響應政府的號召和要求，將防控疫情工作放在首位，高度重視防疫工作，第一時間成立新型冠狀病毒防控領導小組，統籌安排疫情防控工作，結合公司優勢制定精準有效的措施方案和疫情應急預案，全力保障員工健康和安全。
公司加強內部管理，連續制定並下發關於春節假期人員返崗管理、人員入職管理等規範通知，做好宣傳、引導與管理，並對員工假期體溫及接觸人群進行摸排整理，加強員工行動軌跡管理，特別是對員工返崗進行了詳細規定，包括防控流程、防控措施、消毒指南、防控物資配置、工作中業務交流注意事項、異常情況處置等，並對內部員工進行每日體溫管理，瞭解員工的健康情況。
截止本公告提交披露日，公司及下屬控股子公司均未報告發現確診或疑似病例。
2、生產經營情況
（1）截止2020年2月3日，累計未發訂單約為1.6萬噸（掛麵，不含方便麵、烏冬麵），產品庫存約為8000噸（掛麵，不含方便麵、烏冬麵），為支持和保障各區域居民對糧油類消費品需求，公司位於河南延津和河南遂平的兩大生產基地6條掛麵生產線、1條生鮮面生產線和1條非油炸方便麵生產線已經恢復生產，在做好疫情防範的同時，其他生產基地正在逐步恢復生產。
（2）根據各地防控新型冠狀病毒肺炎疫情的要求，目前公司所有工地都暫停施工，具體復工時間等待政府通知，“遂平日處理小麥3000噸麵粉生產線項目”被暫停施工，該項目正式投產時間將會延後，公司將做好復工前各項準備工作，以保證隨時復工，敬請投資者注意投資風險！
（3）公司已向所有經銷商發出《關於做好疫情期間“穩物價 保供應”的溝通函》，要求全體經銷商夥伴穩定市場秩序，配合公司做好民生產品供應，嚴禁哄抬物價、嚴禁囤積居奇、全力保障供應，同時配合政府做好疫情防控工作。
3、捐贈情況
公司密切關注疫情動態，全力支持肺炎疫情防控工作，公司及下屬控股子公司於1月29日向武漢疫情災區累計捐贈1000箱非油炸方便麵和550箱烏冬麵。
截止本公告提交披露日，在本次疫情結束前，疫情對公司2020年整體經營業績和相關業務影響的具體數據暫無法準確預計，敬請投資者注意投資風險！
三、公司關注及核實情況說明
針對公司股票交易異常波動，公司董事會通過電話及現場問詢等方式，對公司控股股東、實際控制人、公司董事、監事及高級管理人員就相關問題進行了核實，現將有關情況說明如下：
1、除上述說明事項，公司未發現公共傳媒報道了其他可能或已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息；
2、公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
3、公司的內外經營環境未發生重大變化。
4、公司不存在違反公平信息披露的情形。
5、經查詢，公司、控股股東和實際控制人不存在應披露而未披露的信息。
6、經查詢，公司控股股東、實際控制人在公司股票交易異常波動期間未買賣公司股票。
本公司董事會確認，除前述事項外，本公司目前沒有任何根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的事項，或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會也未獲悉本公司有根據《深圳證券交易所股票上市規則》等有關規定應予以披露而未披露的、對本公司股票及其衍生品種交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。
五、風險提示
公司鄭重提醒廣大投資者，《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）是公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述指定媒體刊登的正式公告為準。公司將嚴格按照有關法律法規的規定和要求，及時做好信息披露工作，請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
克明面業股份有限公司董事會
2020年02月05日
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