本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次股東大會未出現否決議案的情形。
2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間
（1）現場會議召開時間：2018年10月15日（星期一）下午 14:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2018年10月15日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通過互聯網投票系統進行網絡投票的時間為：2018年10月14日下午 15:00 至 2018年10月15日下午15:00期間的任意時間。
2、會議召開地點：山東省萊陽市龍門東路99號公司三樓會議室
3、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長紀鵬斌
6、本次股東大會的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》等相關法律法規、規範性文件及《山東龍大肉食品股份有限公司公司章程》的規定。
二、會議參加情況
1、參加會議的總體情況
通過現場和網絡投票的股東5人，代表股份525,171,600股，占上市公司總股份的69.4587％。
公司部分董事、監事、高級管理人員列席了本次會議，北京信美律師事務所律師對本次股東大會進行見證，並出具法律意見書。
2、現場會議出席情況
通過現場投票的股東4人，代表股份525,171,400股，占上市公司總股份的69.4587％。
3、網絡投票情況
通過網絡投票的股東1人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0000％。
4、中小投資者投票情況
通過現場和網絡投票的股東1人，代表股份200股，占上市公司總股份的0.0000％。
三、議案審議情況
本次會議採取以現場投票和網絡投票相結合的方式召開，審議並通過以下議案，表決結果如下：
1、審議通過了《關於補選公司第三屆董事會非獨立董事的議案》
總表決情況：
同意525,171,400股，佔出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對200股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％；反對200股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），佔出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
2、審議通過了《關於終止募集資金投資項目並將結餘募集資金永久補充流動資金的議案》
四、律師出具的法律意見
北京信美律師事務所律師現場見證本次股東大會並出具了法律意見書，法律意見書認為：
公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等現行有效的法律、法規、規範性文件以及公司章程的有關規定，表決結果合法有效。
五、備查文件
1、《山東龍大肉食品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議》
2、《北京信美律師事務所關於山東龍大肉食品股份有限公司2018年第一次臨時股東大會之法律意見書》
特此公告。
山東龍大肉食品股份有限公司
董事會 2018年10月15日
閱讀更多 中國證券報 的文章
