證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團 公告編號：2018–082
皇氏集團股份有限公司
第四屆董事會第四十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
皇氏集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四十六次會議於2018年9月29日以通訊表決方式召開。本次會議的通知及會議材料已於2018年9月26日以書面或傳真等方式送達全體董事。會議應參加表決的董事7人，實際參加表決的董事7人。會議符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、 規範性文件及《公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
會議審議並以記名投票的方式表決通過了如下決議：
（一）關於向桂林銀行股份有限公司南寧分行申請綜合授信額度7,100萬元的議案；
根據生產經營的發展及銀行融資的合理規劃，為進一步拓寬融資渠道，滿足公司營運資金的需求，經研究：
1．同意向桂林銀行股份有限公司南寧分行申請綜合授信額度7,100萬元，期限叄年，按實際融資需求分筆申請，用途為置換公司中信銀行借款，以銷售貨款作為還款來源。
2．上述授信為企業信用。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（二）關於公司為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司向桂林銀行股份有限公司南寧分行申請授信業務提供最高額保證擔保的議案；
同意公司為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司（以下簡稱“華南公司”）在桂林銀行股份有限公司南寧分行所申請的人民幣21,550萬元授信業務提供擔保，授信期限叄年，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限為自最高額保證合同生效之日起至華南公司的主債權履行期屆滿之日後兩年止。擔保範圍為華南公司所應承擔的債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失、主債權產生的費用以及實現債權的費用等。
本次擔保事項的批准權限在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
（三）關於公司為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司向交通銀行股份有限公司廣西區分行申請授信業務提供最高額保證擔保的議案。
同意公司為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司（以下簡稱“華南公司”）在交通銀行股份有限公司廣西區分行所申請的人民幣13,000萬元授信業務提供擔保，授信期限壹年，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限為自最高額保證合同生效之日起至華南公司的全部主債權履行期屆滿、債務消亡之日止。擔保範圍為華南公司所應承擔的債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、主債權產生的費用以及實現債權的費用等。
上述第（二）、（三）項具體內容詳見登載於2018年10月9日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集團股份有限公司關於為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司向銀行申請授信業務提供保證擔保的公告》。
公司獨立董事對該事項發表了獨立意見，其具體內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
皇氏集團股份有限公司
董 事 會
二Ο一八年十月九日
證券代碼：002329 證券簡稱：皇氏集團 公告編號：2018–083
皇氏集團股份有限公司關於為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司向銀行申請授信業務提供保證擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、擔保情況概述
公司擬為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司（以下簡稱“華南公司”）在桂林銀行股份有限公司南寧分行所申請的人民幣21,550萬元授信業務提供擔保，授信期限叄年，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限為自最高額保證合同生效之日起至華南公司的主債權履行期屆滿之日後兩年止。
公司擬為全資子公司華南公司在交通銀行股份有限公司廣西區分行所申請的人民幣13,000萬元授信業務提供擔保，授信期限壹年，擔保方式為連帶責任保證，擔保期限為自最高額保證合同生效之日起至華南公司的全部主債權履行期屆滿、債務消亡之日止。
2018年9月29日，公司第四屆董事會第四十六次會議以7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於公司為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司向桂林銀行股份有限公司南寧分行申請授信業務提供最高額保證擔保的議案》、《關於公司為全資子公司皇氏集團華南乳品有限公司向交通銀行股份有限公司廣西區分行申請授信業務提供最高額保證擔保的議案》。
根據深圳證券交易所《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次公司對外擔保事項在公司董事會審批權限內，無需經股東大會批准。
二、被擔保人基本情況
1．公司名稱：皇氏集團華南乳品有限公司
2．成立日期：2015年12月25日
3．註冊地點：南寧市高新區豐達路65號
4．法定代表人：謝秉鏘
5．註冊資本：人民幣25,000萬元
6．經營範圍：定型包裝乳及乳製品生產、加工和銷售；蛋白飲料的生產、加工、銷售；普通貨物運輸（憑許可證有效期內經營，具體項目以審批部門批准為準）；自營和代理一般經營項目商品和技術的進出口業務，許可經營項目商品和技術的進出口業務須取得國家專項審批後方可經營（國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外）；資產投資經營管理（除金融、證券、期貨外），企業策劃、諮詢服務。
7．或有事項涉及的總額（包括擔保、抵押、訴訟與仲裁事項）：無
8．最近一年又一期的財務數據：（單位：元）
■
9．與上市公司關聯關係：華南公司是公司的全資子公司，公司持有華南公司100%的股權。
三、擔保協議的主要內容
（一）公司與桂林銀行股份有限公司南寧分行擬簽署的擔保協議
1．保證人：皇氏集團股份有限公司
2．債權人：桂林銀行股份有限公司南寧分行
3．擔保金額：人民幣21,550萬元
4．保證擔保範圍：華南公司所應承擔的債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、匯率損失、主債權產生的費用以及實現債權的費用等。
5．擔保期限：自最高額保證合同生效之日起至華南公司的主債權履行期屆滿之日後兩年止。
6．該保證合同項下的保證為連帶責任保證。
（二）公司與交通銀行股份有限公司廣西區分行擬簽署的擔保協議
1．保證人：皇氏集團股份有限公司
2．債權人：交通銀行股份有限公司廣西區分行
3．擔保金額：人民幣13,000萬元
4．保證擔保範圍：華南公司所應承擔的債權本金、利息、複利、罰息、違約金、損害賠償金、主債權產生的費用以及實現債權的費用等。
5．擔保期限：自最高額保證合同生效之日起至華南公司的全部主債權履行期屆滿、債務消亡之日止。
6．該保證合同項下的保證為連帶責任保證。
以上擔保協議尚未正式簽署，相關擔保事項以正式簽署的擔保協議為準。
四、董事會意見
華南公司為公司全資子公司，為滿足其經營發展的需要，公司為其提供擔保支持，符合公司的整體利益，擔保的風險在可控範圍之內，公司董事會同意公司為華南公司提供保證擔保。本次擔保不存在反擔保事項。
五、獨立董事意見
被擔保方為公司全資子公司，向銀行申請授信主要為解決其業務擴展的資金需求，公司能有效地控制和防範風險，不會對公司的正常運作造成不利影響，也不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。本次擔保事項履行了必要的審批程序，符合中國證監會及深圳證券交易所的相關法律法規要求。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告披露之日，公司及子公司已公告的對外擔保總額累計為93,950萬元（含本次），佔公司最近一期經審計淨資產的比例為34.16%；公司及子公司實際發生的對外擔保餘額累計為38,946萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為14.16%。
截至本公告披露之日，公司對子公司已公告的對外擔保總額累計為84,950萬元（含本次），佔公司最近一期經審計淨資產的比例為30.89%；公司對子公司實際發生的對外擔保餘額累計為36,258萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的比例為13.18%。
公司及子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
（一）公司第四屆董事會第四十六次會議決議；
（二）公司獨立董事意見。
二〇一八年十月九日
閱讀更多 中國證券報 的文章
