本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建福日电子股份有限公司第六届董事会2018年第七次临时会议通知于2018年9月30日以书面文件或邮件形式送达，并于2018年10月8日在福州以通讯表决方式召开，会议由公司董事长卞志航先生召集，会议应到董事7名，实到董事7名，符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司深圳市中诺通讯有限公司向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请金额不超过3亿元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公司签署与之有关的各项法律性文件。
（二）审议通过《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向浙江稠州商业银行股份有限公司福州分行申请敞口金额为5,000万元人民币的综合授信额度提供连带责任担保的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
上述两个议案之具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司关于为全资子公司提供连带责任担保的公告》（公告编号：临2018-046）。
（三）审议通过《关于公司董事会延期换届选举的议案》；（7票同意，0票弃权，0票反对）
公司第六届董事会将于2018年10月11日届满，由于公司第七届董事会董事候选人的提名工作尚未完成，换届选举工作需要延期进行，经审议，同意换届选举工作延期。同时，公司第六届董事会各专项委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
在换届选举工作完成之前，公司第六届董事会全体成员及高管将根据法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行相应的职责。公司董事会及高管延期换届不会影响公司的正常运营。
特此公告。
福建福日电子股份有限公司
董事会
2018年10月9日
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